發布時間:2024/1/26 14:33
圖文/鏡週刊
義大利警方在本月25日,破獲一起總價值高達17億歐元(約新台幣576億元)的稅務詐欺,據悉義大利警方逮捕85名嫌犯,但其中就有64名中國人,他們被控假造收據與發票,並透過中國地下錢莊洗錢。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
據《路透》與《法廣》等報導,義大利港口城市安科納(Ancona)的金融警衛隊表示,他們查獲價值3.5億歐元(約新台幣119億元)的資產,並凍結1569個銀行帳戶,查封140家被懷疑開立假發票的公司,還搜查位於米蘭及週邊倫巴第大區、佛羅倫薩、帕多瓦(Padova)和西西里島等相關房產。
警方表示,他們查到有中國人經營的地下錢莊,正在為義大利多個非法集團與販毒集團,提供跨境支付和協助逃稅。這些地下錢莊會設立空頭公司,並開立假發票,隨後告訴義大利客戶將款項存入某個義大利銀行帳戶。一旦資金入帳,空頭公司就會將等額資金,以「進口產品款項」作為偽裝,轉入中國一家銀行的帳戶,完成洗錢程序。目前義大利當局正在深入調查,查出涉及洗錢的義大利客戶們。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
不過報導也指出,美國當局和歐盟警察機構在近幾年都發現,中國「金錢掮客」是最令人擔憂的新威脅之一。美國發現,墨西哥販毒集團正在利用中國洗錢組織,來處理金錢問題。歐洲警方也指出,中國犯罪集團正在「越來越多地參與歐洲的犯罪所得洗錢活動」,其中包括販毒所得。
但當被問到中國地下錢莊涉及國際洗錢,甚至幫助販毒集團時,中共外交部發言人回應稱:「不了解你提到的情況。」
更多鏡週刊報導八三夭高雄開唱驚險連環爆!鼓手血染舞台仍打到底 團長跛腳撐完全場
川普關稅遇挫別高興太早!法院裁定多數違法 但恐只適用訴訟方?
影/比爾蓋茲被問「一天花多少錢」? 答案讓劉在錫笑:沒想到這麼誠實
他25歲遭家人酸買不起房引起置產焦慮!網曝1殘酷事實
訂單能見度上看6個月!「這檔」獲美國客戶寵信 信心喊:下半年業績優於上半年
罷免失敗別都推給柯建銘?林濁水反酸這句
影/蔡依林超狂人脈再發威! 新歌邀宋雨琦、「古裝男神」共飆雙人舞
對等關稅一場空?法院判命令違法…寬限期僅到「這時」 盧特尼克警告:美國將面對具毀滅性後果
遇見「原味襪」控制不住 新北健身房男子偷「4雙汗臭襪」落網
南部綠委郭國文、賴瑞隆藍白新版財劃法修惡 柯志恩笑「萊爾校長學生也是liar!」
預算1000萬內!她問「淡水新市鎮可買嗎」 網見1條件狂搖頭:會很辛苦
影/I-DLE葉舒華漢服造型曝光 美到韓網狂讚:快去拍劇!
大稻埕煙火未點亮先開打!刺青男怒拳揮向壯碩男 下場慘了
影/安芝儇初挑戰騎機車秒卡關 光發動就花10分鐘XD
陸軍官校士官長圖省事...變賣報廢機具得手3萬6 侵占公產下場慘了
八三夭高雄巨蛋生日趴 傷兵連連!阿璞甜認豆花妹到場應援
千金股再現!這「連接大廠」衝1,075元攻漲停 超越嘉澤稱市值王
遭質疑勒頸員警反批民進黨綠媒抹黑 黃國昌嗆賴:過去國民黨就是這樣倒台
台灣之光! 法國號演奏家陳谷欣勇奪2025濟州島國際銅管大賽第二名
台塑四寶笑開花!「這檔」認了:CCL、玻纖布都在漲價 股價近3個月狂噴50.8%