發布時間:2023/5/26 10:10
台北地檢署偵辦imB詐騙集團案,昨天指揮北部機動站、台北市調查處等單位發動另一波搜索,並約談陳姓處長等16人。檢察官漏夜偵訊後,今天凌晨將陳男聲請羈押禁見。
另外,4名接受被害人匯款的「原始債權人」分別以新台幣100萬元到200萬元不等金額交保,另有9人各以3萬元到100萬元不等交保。其中1名被告原本100萬元交保,但覓保無著,改為限制住居。
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檢調獲報,網路借貸媒合平台imB自民國104年起成立經營,由主嫌曾國緯與女友張淑芬共同成立,由曾國緯的父親曾明祥掛名公司負責人。
檢警調查,曾男等人透過說明會與親友互相介紹方式,藉由媒合不動產借貸進行債權認購吸收資金,並招攬下線吸收資金,再由平台每月支付投資人利息,但從去年起未依約支付利息及償還本金,使得投資人血本無歸。
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檢警追查,曾男等人在平台上張貼的債權多數造假,截至今年4月底,陸續有多名被害人報警提告,粗估非法吸金的金額達新台幣1億5000萬餘元。不過,此案外傳受害金額約25億元,但以自救會群組人數超過5000人粗估,金額恐超過此數字。
北檢4日指揮刑事局展開首波偵查行動,拘提曾男等人到案,檢察官複訊後,聲押曾國緯、張淑芬、曾明祥、財務長潘志亮、發言人黃繼億獲准。女協理顏妙真、營運處長洪郁璿、業務主管詹皇楷等人交保。
檢察官為釐清曾男等人所媒合的真、假債權疑點,昨天指揮調查局北部地區機動站、台北市調查處、桃園市調查處兵分24路搜索,並約談陳姓處長等16人說明。
檢察官漏夜複訊後,認為陳男涉嫌銀行法、加重詐欺等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有勾串之虞,今天凌晨向法院聲請羈押禁見。其餘被告也進行強制處分。
(中央社)
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