守護民眾財產安全　刑事局啟動虛擬貨幣聯防機制

圖文／鏡週刊

刑事局今（5日）舉辦114年第1波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」成果記者會，展現政府強力打擊詐欺犯罪、維護金融秩序的決心。本次專案自今年1月8日至17日執行，動員全國警察機關聯合打擊不法，具體成果顯著如下。

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1. 全力打擊詐欺犯罪：全國共計查獲詐欺集團633團，到案犯嫌3,992人（其中481人經法院羈押），總計查扣不法利得高達新台幣9億7,143萬8,369元（含查扣現金3億8,383萬9,498元，凍結虛擬貨幣1億5,650萬2,792元）。
2. 掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢：全國地下錢莊案件共計查獲217件，到案犯嫌340人；全國虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案犯嫌149人。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元致詞時表示，本次啟動虛擬貨幣聯防機制象徵政府與民間攜手防制詐欺犯罪的重要里程碑。

為因應詐欺犯罪頻繁利用「虛擬貨幣」進行資金洗錢，刑事局會同金融監督管理委員會證券期貨局，依《詐欺犯罪危害防制條例》研擬「虛擬貨幣防詐策略」，由政府有關部門結合中華民國虛擬資產商業同業公會共同推動：「進不來-防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」；「出不去-防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」；「打不開-防制詐騙集團提領變賣不法所得」；「查得到-追查詐騙集團犯罪金流」；「追的回-返還被害人遭詐款項」等五大防詐策略，期以公私協力遏止詐騙集團以虛擬貨幣層轉贓款，杜絕不法資金流動，並將贓款返還被害人，守護民眾財產安全。

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刑事局強調，打擊詐欺為政府治安重點工作，全國警察機關秉持除惡務盡精神，統合警力、強化查緝行動，全面落實「打詐綱領2.0」，並持續運用科技偵查、公私協力、跨部會合作與國際交流機制，精進打擊新型態犯罪策略，共同打造安全、宜居的生活環境。

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