發布時間：2025/3/11 17:52
異動時間：2025/3/11 17:59
記者陳弘志／台北報導
金管會今（11）日對台灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理涉及缺失等，祭出重罰2200萬元，原因是全案涉及「行員與詐騙集團勾結」。
金管會指出，台灣銀行未有完善建立及「未確實執行內部控制制度」等情事，違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定的「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，因此依銀行法第129條第7款規定，核處新臺幣2200萬元罰鍰。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
全案是桃園地檢署於去年2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行「夫妻檔行員」聯手共組詐騙集團，把騙來的贓款以虛擬貨幣洗錢，不法所得高達新台幣1.1億元。
金管會今天對台灣銀行祭出重罰，開出一張2200萬元的大罰單，這也是金管會2年來開出第一張「千萬等級」的罰單。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
趁你跌領你錢！國家隊7月猛砍3「槓桿反向ETF」提款7.43億 再出貨00940破1.1萬張
本土法人點讚！旺宏獲利創高、獲喊218元目標價受矚 「這檔」Q2轉盈獲掃2.4萬張成長老最愛
上半年EPS達9.05元！「工業電腦霸主」Q2營收破261億創新高 智能系統＋「雙引擎」帶頭狂飆
金融股成自營商寵兒！「這5檔」7月被敲進5.7萬張 連買三商壽9個月挹注12.02億元
週末大確幸現身！今彩539今晚開獎 800萬密碼這裡看
EPS上看2股本！「AI伺服器指標廠」獲法人喊價240元 三大法人7月撒304億元進場
18億增設研磨產線！「重工業大廠」導入大數據與AI模型 昨股價止跌回升站穩63元
新竹互力精密化學大火！消防搶救6小時終受控制 無人傷亡、損失待評估
轉盈成空歡喜！力積電Q2獲利創高仍遭外資狂砍逾25萬張 「這檔」H1大賺半個股本、獲喊300元目標價也中箭
阿里提供2萬顆輝達晶片算力！Kimi K3逼近美國頂尖模型 禁令效果受關注
台股崩跌也檔不住！國家隊7月狂掃6檔「主動式ETF」85萬張 再擲141億元補貨0050
黃金止跌月漲1.1％、終結連4黑！市場緊盯「這價格」保衛戰
《澎湖海戰》撤檔傳周興哲唱主題曲！經紀公司緊急回應 「已著手搜證」
外資7月殺紅了眼！放血0050狂捲805億元 反手再砍「瑤池金母師弟」破80萬張
Meta財報失速股價急殺！美銀仍喊買進 估值折價、目標價810美元
AI伺服器買氣旺！外資7月掃貨「這2檔」24.5萬張 砸242億元搜刮緯創
SpaceX首份財報撞上千億美元解禁潮！股價跌破IPO價 大摩仍看好維持300美元目標價
利多難挽！聯電Q2獲利飆374％仍遭投信狂倒18萬張淪賣超王 「這檔」營收創高、獲喊200元目標價也受難
王力宏回歸！首發新歌〈Hope〉現身新加坡公益場 喊話 ：每個人都值得擁有希望
華裔媳婦瘋砍白人婆婆奪命！遺體「身中245刀幾近肢解」 丈夫揭殺機：疑不滿小姑來訪
您已閒置超過五分鐘，請點擊右上角關閉按鈕
