發布時間：2023/11/9 16:50
檢警查出，聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，金管會今天針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失，重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。
金管會今天公布對聯邦銀行裁罰案，根據金管會裁罰書，聯邦銀行通化簡易型分行今年3月間辦理3家獨資企業開戶，相關客戶開戶後，短期間內由其他公司自他行將多筆大額款項密集匯入後，即陸續在聯邦銀行數家分行提領大額現金，相關帳戶遭「165」通報圈存或設定為警示帳戶。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
金管會認定，聯邦銀行涉及未完善建立認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立交易監控機制、未完善建立可疑交易審查程序及未落實員工服務規約，金管會今天對此開罰聯邦銀行1200萬元。
（中央社）
川習熱線90分鐘聊什麼？ 10大不尋常細節一次看
豪砸逾31億進軍美國！這「代工大廠」5月營收711億...暴增187% 樂觀看H2
爭吵1天終落幕？傳川普、馬斯克將通話 白宮：無此計畫
大樂看下期頭獎上看1億！百萬紅包開出9組剩23組
0056換新血！納入統一、凱基金等5檔 「這檔」5月營收年月雙減仍成新兵
連長老都不救了？八大官股砍倉「這檔」破3萬張…再倒「它」近萬張 三大法人也殺瘋
周子瑜約滿將單飛？悄密會「蔡依林前老闆」 粉絲敲碗TWICE登台有望
0056踢出5名老將！陽明、南亞遭逐出軍團 「這檔」成棄子卻是0050新兵
股民苦哈哈！「這檔」逢關稅風暴營收年減…股價連殺5天登弱勢股王 軍工大熱門「它」也好慘
0050、006208換股名單出爐！台光電成新兵 50檔只有「它」被踢出
三大法人鐵了心要殺！「這檔」遭外資、自營商聯手大砍5.2萬張…投信救火也沒用 鴻海、鴻準也慘了
DRAM 3大廠齊縮手！這「記憶體大廠」有望迎DDR4訂單潮 三大法人狂掃破萬張
利多出盡要快跑？AI兩樣情「這檔」慘跌半根…網哭：要怎麼解盤 鴻海、英業達也難逃
高雄名店鄧師傅食安翻車！婦喊糖醋魚太少 店員直接從別人盤中夾來補
高股息ETF加持沒用？「這檔」遭外資連賣10日 今再重砍8.7萬張...提款53億
史上最貴口水戰！馬斯克川普互嗆…單日竟蒸發1兆 創史上「第2大暴跌」記錄
5月營收70億！華邦電獲外資力挺2.2億 橫掃「這類股」7檔、它被買近2萬張最多
00919換股第3天！投信瘋搶6名新兵 砸重金70億搶「這檔」破10萬張
馬斯克「帝王學」沒修好？謝金河「1關鍵」揭密：將是特斯拉災難的開端！
一籃子要裝40檔！00919忙清庫存 投信結帳49億聯發科、這檔賣最多「連丟5日」
