發布時間：2024/8/27 11:58
圖文／鏡週刊
新北市汐止消防分隊林姓隊員被控在去年底透過LINE聯繫，將名下4個帳戶交給不詳詐欺集團成員，導致多位被害人匯款遭騙87萬餘元，士林地檢署依違反洗錢防制法將他起訴，全案已由法官承審中。
檢方查出，林涉以通訊軟體LINE傳送訊息方式，將其名下華南商業銀行、台北富邦銀行、台新商業銀行、渣打銀行等4個帳戶資料提供予不詳詐欺集團成員。
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林姓消防員否認涉及不法，他稱因對方說申貸需要美化帳目，會有人匯款至他的帳戶，提領後還給他們，他當下不知道對方是詐欺集團，他是公務員，也是受騙上當，絕對沒有詐欺及洗錢意圖。
檢方查出，包括洪姓男子等9人被騙提告，新北市警局汐止分局偵辦，林稱因上網尋求貸款，而提供帳戶資料給對方，再依指示提領帳戶內款項交給另名陳某。
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不過，檢方認為以申辦貸款為由，交付或提供帳戶、帳號予他人「使用」，客觀上已非屬洗錢防制法第15條之2的正當理由。
由於洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第1項之交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上而無正當理由提供帳戶罪嫌，此乃去年6月間才修法，林雖未涉及詐欺，但檢方仍認定觸犯新修訂的洗防法，至於有無罪責仍須由法院判定。
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