九州博奕集團涉案「剛谷公司」基層員工當庭喊冤　控檢察官沒調查完就起訴

圖文／鏡週刊

日前台中地院針對「九州博奕集團」有關的第三方支付公司「剛谷公司」進行程序準備庭，員工當場喊冤，指起訴書指「剛谷」洗錢百億，但檢方能列舉疑與詐欺有關的款項，卻不足千萬；辯護人反控檢方起訴證據模糊，連政府機關的停車費都「包裹加總」，籠統起訴；辯護人更直指此案「輕罪重辦」，將單純賭博罪，故意辦成組織犯罪，非常不合理。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

台中地院日前持續針對遭控與「九州博奕集團」有關的「剛谷公司」員工，進行程序準備庭；據悉，剛谷公司被檢察官認定洗錢超過百億，其中與詐欺集團有關，多名員工被檢察官提起公訴。

但庭訊時，多名員工跳出來喊冤，表示「剛谷」是一家合法註冊的第三方支付公司，他們都是無前科的專業人員，更否認幫博奕、詐騙集團洗錢，反控檢察官「包裹起訴」，甚至是沒有調查完就起訴。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

在長達40分鐘的審理中，辯護人也指出，檢方起訴書認定「剛谷公司」洗錢超過百億，可是檢察官能列舉、懷疑與詐欺款項有關者，卻不足千萬元，實在是牽強起訴。

另有一名被告員工指出，「剛谷公司」在營運時，只要發現有疑意之款項，都會依規定圈存，不予支付，這些圈存資料檢方都有，怎麼會是幫詐欺集團洗錢？律師也質疑，哪個金融機構沒收過爭議款？按照檢察官的標準，全國所有銀行、郵局，以及新興的電子支付如LINE PAY、APPLE PAY，豈不都成了詐欺共犯？

更荒謬的是，檢察官起訴書裡聲稱「洗錢百億」，但經司法警察調查，不少金流早已列出是政府機關收款（例如停車費）或知名公司的收款，完全與賭博、詐欺無關，而檢察官疑似「刻意忽略」，未經勾稽比對，直接將公司帳戶金額「包裹加總」，辯護人要求檢察官應將每筆金留在法庭公布，必勾稽出來，否則這種籠統起訴方式，嚴重影像被告權益。

另，辯護人強調，檢察官起訴的法律適用也有問題，明明是賭博罪，不應該辦成《組織犯罪條例》，若可適用，則我國司法機關對於組織犯罪的認定範圍未免也也太廣，辯護人直指檢方將輕罪辦成重罪，非常不合理。

針對被告與辯護人提出的種種質疑，公訴組檢察官僅表示，會在開庭後迅速提出補充理由與說明回應。

圖說：台中地院審理九州博奕案，涉案「剛谷公司」員工當庭喊冤 指遭控洗錢百億，但檢方列舉詐欺款項不足千萬

更多鏡週刊報導
想趁金價飆漲賺一波　妙齡女匯284萬買1公斤黃金險遭騙
情人節擺闊請她喝酒　看到帳單秒反悔
稽查台南新光三越　黃偉哲當場抓包沒有裝設氣體偵測器