暗黑基金大屠殺1／大玩「柬國土地基金」！這老董涉捲上億挨告　竹聯幫大老參一腳

記者陳鴻偉／調查報導

投資詐騙頻傳！FTNN接獲民眾投訴，一名C姓老董涉嫌私下成立海外基金，以高額利息誘惑眾人投資柬埔寨土地，吸金上億元，其中，有投資人後來遲遲拿不到分紅而提出質疑，豈料事後竹聯幫地堂大老竟然上門「溝通」，「2年多前，『澳豐金融集團吸金130億』炸鍋引發社會關注，共有1.3萬人受害，C董曾是那個集團的人，雖然當時沒有捲入官司，但這次手法根本就是那個吸金案的翻版！」根據投訴人的說法，目前已有逾10名被害人浮出檯面，其中多人報案，檢警已深入偵辦中。

被害人L先生指出，C董私下設置一檔地產投資，以柬埔寨土地的名義非法吸金，「當初認識他，以為他是個優質建商，他有天告訴我有個不錯的投資項目要舉辦說明會，邀請我參加；說明會當天約有4、5個人，大家原以為是投資國內房地產，他卻說自己成立專門投資東南亞土地開發的基金，還拿出一大堆說明書，聲稱投資100萬元，放半年可以拿到2.5%的利息，放1年則是8%的利息，放3年最多可以賺到36%的利息。」

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

「C董強調自己是個建商老闆，跟著他投資絕對可靠穩當，還天花亂墜地自誇那些基金全面考量國際總體經濟環境和風險控管，還運用大數據分析，追求的是收益增長與穩健報酬，我們一開始確實有拿到分紅，後來有人沒拿到而追問，他卻漸漸拒接電話、避不見面，我們才驚覺被騙。」L先生進一步指出，他設立的基金在國內根本未經主管機關核准，不得在台私募、銷售，已經違反《銀行法》，「老實說，我們聯合其他受害人的報案過程中，有人還不覺得自己被騙，認為只要投資年限一到，就可以拿到全部的分紅，現在只能希望檢警早日揭穿這個騙局。」

另一名受害人H小姐則說，2019年間，她和老公陸續拿出600多萬元投入這些基金，起初有拿到分紅，但約2年前對方就以各種理由不發分紅，「我們如果解約，本金就沒辦法拿回來，更誇張的是，我透過在柬埔寨經商的朋友調查，發現他們雖然真的買下金邊市桑園區的一處房產，所有權人卻不是基金公司，而是C自己。」H小姐接著透露，她之前質問C董此事後，竹聯幫地堂大老突然登門拜訪，「那位大老是個超級大咖，前陣子還上過新聞，他說土地投資還在進行，只是中間有一些操作的問題，希望我們不要再窮追不捨，要看後續發展，我們嚇都嚇死了！」據悉，H小姐、L先生等10多名被害人私下聯繫後，總計大夥拿出上億元投ＢＢ　，目前多人已經報案，控告Ｈ等人涉及恐嚇、組織犯罪和《銀行法》等。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

面對投訴人指訴，C董無奈表示，柬埔寨土地投資案從2018年7月開始、2021年7月結束，所有投資人皆有按比例分紅、獲利，此後再無柬埔寨相關投資案，2人出示的投資文件不是出自公司，柬埔寨土地投資案與當時合作的建設公司，紅利分潤時起了紛爭，過程中有商請1名投資人居中協調，兩造並約定勞務報酬，不過，對方並沒有順利完成任務，不排除該投資人因此心生不滿，開始攻擊公司，此事正透過司法途徑解決，C董強調投訴人指控都是子虛烏有、大家各說各話無共識，未來司法判決出爐後，就會釐清所有的是非對錯。

事實上，近年「柬埔寨房地產投資詐騙案」層出不窮， 台中地檢署調查台灣首家「P2P網路借貸平台」旭新公司吸金案後槓上開花，發現該公司陳姓負責人與應姓股東等，另外成立「台灣房巢公司」，涉嫌針對投資柬埔寨房地產，打出11種假投資方案，並透過YouTube等網路平台舉辦投資說明會，明知賣家都是人頭公司，卻宣稱「投資人可按季支領權利金或租金」、「期滿可取得賣方行使買回權時需加計投資金額4%至40%之報酬」等，自2016年12月至2024年2月間，吸金逾97億元，受害人超過7千名。雖然犯嫌矢口否認涉及不法，檢方不採信辯詞依法起訴，目前還在纏訟中。

警方指出，近年民眾投資東南亞房地產確實衍生不少紛爭，有詐團也精心謀畫「養套殺詐騙陰謀」，一開始總以「高額紅利」吸引民眾投入資金，初期真的會依約拿出紅利，不久即透過「開設新項目」等名義二度誘騙民眾，許多嘗到甜頭的民眾因此越投越多，最後血本無歸。為了取信被害人，詐團還會邀請被害人前往當地「邊旅遊邊考察」，在「專業講師」的帶領下，參觀所謂的「動土儀式」、「土地開發中心」、「海港造鎮新城」、「購物中心商業區」等等，層層堆升「不馬上行動就會錯過發財機會」的氛圍，民眾如果一時豬油蒙了心，就會掉入陷阱。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。