中國女商人認罪！涉2300億「全球最大宗」比特幣詐騙案　受害人多達12.8萬

記者柯澔侖／綜合報導

中國籍女商人錢志敏（Zhimin Qian，音譯）29日於英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）認罪，承認主導一起規模龐大的比特幣詐騙案。這起案件被視為全球史上最大規模的加密貨幣查扣行動，警方扣押的比特幣資產市值高達55億英鎊（約新台幣2306億元）。

化名為張雅迪（Yadi Zhang，音譯）的錢志敏承認，她在2014年至2017年間於中國策畫一場龐大詐騙行動，受害者人數超過12萬8000人。依據倫敦都會區警察局（Met Police）說法，詐騙所得隨後被轉換成比特幣。警方指出，錢志敏隨後偽造證件以假身分離開中國潛逃至英國，並於2018年9月試圖透過購買房地產洗白龐大資金。

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同年，英國警方突襲倫敦高級住宅區漢普斯特德（Hampstead）的一棟豪宅「莊園宅邸」（Manor House），查獲裝有61,000枚比特幣的設備。按現行市值，價值超過50億英鎊（約新台幣2049億元），創下全球單筆最大加密貨幣查扣紀錄。不過，在警方採取行動時，錢志敏早已潛逃。

英國警察局經濟暨網路犯罪部門負責人萊恩（Will Lyne）表示，此案「不僅是英國史上最重大的案件之一，也是全球加密貨幣領域涉及金額規模最龐大的案例之一」。

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這起案件歷經7年追查，去年同案共犯溫健（Jian Wen，音譯）已被判刑6年8個月。警方查明，溫健曾協助轉移一個包含150枚比特幣的加密貨幣錢包，當時價值約170萬英鎊；主嫌錢志敏去年也在英國落網，起初她透過律師否認詐騙，直到昨（29）日開審時，才正式認罪。