發布時間:2023/8/7 12:17
圖文/CTWANT
「超偶」歌手林鑫汝男友吳男(37歲)以廣告公司名義,向電信公司申請9萬多個手機門號,再註冊蝦皮創設1萬3千多筆假帳號幫助詐團洗錢,該詐團假冒公益團體「華山基金會」,以「信用卡扣款設定錯誤」詐術行騙愛心捐款人,短短1年內不法所得逾千萬元。刑事局獲報後陸續逮捕主嫌吳男、羅男等10人,全案依《詐欺》等罪嫌送辦。
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刑事局偵四大隊今年3月間發現詐團精進洗錢方式,在中國大陸設詐騙機房後,再利用蝦皮購物網創立假帳號,以假交易模式產生虛擬銀行帳號,假冒公益團體「華山基金會」專騙愛心捐款人,謊稱「分期付款需要解除」等語,要求被害人匯款至蝦皮錢包,最後購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)洗錢。
警方循線查出,門號多來自吳男的廣告公司,吳男假藉行銷需求向電信業者申辦9萬多筆門號,並與同夥羅男配合,在其租屋架設貓池(modem pool電話擴充設備),以門號申請蝦皮帳號,接著取得蝦皮認證簡訊碼後再提供詐騙集團完成註冊手續,共計取得1.3萬筆蝦皮錢包。
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經長期蒐證跟監,警方於今年4月、6月發動2波行動陸續拘提吳男、羅男及員工等10人到案,查扣貓池主機9台、行動電話SIM卡600張、現金150萬餘元、手機20支。詢後,吳男、羅男被依《詐欺》、《組織》、《偽造文書》等罪嫌送辦,羅男因再犯遭羈押禁見,吳男3萬交保。
對此,蝦皮購物發出聲明表示,該公司重視維護網購環境,積極推動用戶實名認證,已主動取締和阻擋相關帳號。同時持續配合主管機關指導,根據主管機關提供的高風險門號,進一步凍結所對應帳號。目前該公司嚴禁違法換匯交易行為,積極配合2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定,導入防制洗錢機制,主動偵測可疑交易並申報進行調查,全面杜絕違法行為。
據了解,吳男的歌手女友林鑫汝曾參加「超級偶像」第五屆選秀,外型亮麗,去年警方查緝吳男涉嫌人頭公司詐騙案,經查他從2017年到2020年獲利逾7千萬元,而吳男和林女情侶檔雙雙被依《詐欺》、《偽造文書》移送法辦。
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