假網購真洗錢！連鎖健身房倒閉後「26帳戶」淪工具　一年半洗26億賭資

記者吳欣穎／綜合報導

刑事局偵辦網路博弈案時發現可疑金流，鉅額賭資頻繁進出多個公司帳戶，追查後揭開一個洗錢水房。警方查出，曾在台中、新竹、彰化經營5間連鎖健身房的詹姓男子，在健身房因疫情期間經營不善倒閉後，涉嫌將公司帳戶提供給謝姓男子經營的洗錢水房使用，再拉親友、昔日員工加入。集團從2025年2月至今年7月間，利用26個公司帳戶經手逾26億元賭資，不法獲利估計超過2600萬元。

刑事局電信偵查大隊第三隊調查，50歲謝男經營洗錢水房，串接非法線上博弈網站，協助處理賭客儲值、出金及賭資轉匯；35歲詹男則因提供公司帳戶可抽取約1%報酬，進一步找來親友及自行創業的員工提供帳戶，讓大量賭資透過合法公司名義進出，以降低遭金融機構察覺的風險。

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為了讓鉅額金流看起來像正常交易，集團還架設販售美妝、露營用品等商品的假購物網站，實際上沒有商品交易也沒有出貨，而是把博弈網站的儲值、出金包裝成一般網購款項，製造正常營業假象。警方指出，謝男經手逾26億元金流後生活闊綽，平時駕駛雙B名車，並居住在台中北屯透天豪宅。

警方今年7、8月在台中、彰化等地發動兩波搜索，共逮捕謝男、詹男等19人，查扣多個帳戶內1070餘萬元，以及手機、存摺等證物。全案警詢後依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、加重詐欺及意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，其中謝男、詹男分別以5萬元交保。

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