虛擬幣詐欺犯每日睡在758萬上　警方鈔機清點到手軟

圖文／CTWANT

台中市刑大偵辦詐騙集團案，日前根據被害人匯款金流追查，掌握一名26歲吳姓男子疑似幫助詐騙集團洗錢，吳男先協助詐騙集團將贓款轉為虛擬貨幣進行交易，事後再將貨幣轉回正常管道匯款，警方於7月搗破吳男住處，並於床底搜獲贓款758萬元現金，警方也驚呼他天天睡在錢上。

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台中市刑大偵四隊偵查詐騙案時鎖定一名自稱幣商的吳姓嫌犯，據情報了解，吳男疑似已成為詐騙集團中樞，吳男先協助詐騙集團取得贓款，再以虛擬貨幣進行場外交易，事後將贓款轉換為虛擬貨幣「泰達幣」，最後再將該款項以正當管道的換匯進行洗錢。

警方蒐證及跟監多時，在7月時見時機成熟，持搜索票前往吳男宜蘭住處查緝，並於吳男家衣櫃搜出大量千元紙鈔，又於床床墊及床底下找到大量現金，數量巨大到警方手數不過來，立即動用點鈔機清點，最終算出贓款金額高達758萬元，警方調查發現吳男名下有數十個銀行帳戶，卻沒將這些錢存入銀行之中而是整日睡在上面。

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警方表示由於虛擬貨幣不受銀行法規範，使吳男藉此規避警方查緝，雖然虛擬貨幣採匿名性，但因有「公開帳本」導致所有人都能清楚查看每筆帳戶及資金流動，且無法遭到隱匿或銷毀，也成為犯罪事實的鐵證。

吳男經警方訊後移送新北地檢署複訊，後因檢方認為吳男有串滅證之嫌疑，向新北地院聲押獲准，最終依洗錢、詐欺等罪起訴吳男，警方也藉此呼籲，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包具有匿名性和去中心化的特點，容易遭不法之徒利用，民眾若有虛擬通貨相關投資和交易，務必謹慎以免落入詐騙陷阱。