中市警破獲「著名人物」洗錢水房　縝密分工、教戰守則全曝光

圖文／CTWANT

台中市警方今天宣布破獲詐團洗錢水房，此案以28歲田姓男子為首，號稱信用不佳也能向銀行借錢，藉此騙取急需貸款民眾的帳戶洗錢。據悉，集團不只分工相當縝密，還有教戰守則，更以暱稱作業，如：群組以「甲午戰爭」命名，成員暱稱為「諸葛孔明」、「炎柱」等著名人物。目前田姓主嫌等5人依詐欺罪、違反《洗錢防制法》等罪移送台中地檢署偵辦

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據了解，該詐騙集團成立不久，以28歲田姓主嫌為首，謊稱能利用「金流進出」、「信用美化」等手法，協助信用不佳之民眾提升額度、順利向銀行貸款；許多民眾因急需貸款，遂將帳戶交出，卻發現不僅沒借到錢，隨後還成了詐騙集團的洗錢工具，約20名被害人慘遭列為警示帳戶。

警方指出，台中市刑大科技犯罪偵查隊經向法院聲請，持搜索票攻堅台中市西區一處民宅，搗破詐騙集團的洗錢水房，赫然發現機房內有一塊名為「甲午戰爭」的大型白板，上頭滿是詐騙教學，另有數十則假貸款客服的教戰守則，且成員暱稱都是著名人物，從古代的「諸葛亮」，、小說人物「穆桂英」，近年超夯的「炎柱」都出現其中。

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經警方調查，此詐團犯罪手法、分工相當縝密，集團會先利用寄送物品確認資料是否正確，以及要求愛心捐款，測試帳戶是否被凍結；確認無誤後，變立即作為洗錢帳戶，導致被害人帳戶遭凍結。更會利用多重手段，企圖擾亂警方辦案、掩蓋犯罪跡證。

警方表示，科偵隊透過科技分析協助辦案，將「甲午戰爭」白板教戰守則破解後，警方已掌握成員所涉及的犯罪事實，田姓主嫌等5人依詐欺罪、違反《洗錢防制法》等罪移送台中地檢署偵辦。