【揭百億洗錢密道】洗錢教父宣判前落跑　高院判他3年8月

圖文／鏡週刊

88會館洗錢案要角涂誠文，因涉及以自己經營的睿森銀樓等公司洗錢百億遭查辦，原訂11月1日遭拘提，卻因檢警洩密而在檢警行動前一天逃亡，至今不知去向，目前已有虛擬幣女神張于庭等5人被收押，台北地檢已對涂誠文通緝，他之前另涉地下匯兌案，高等法院更一審今依《銀行法》判他3年8個月；仍可上訴。

高院今天宣判的涂誠文地下匯兌案，是他在2018年向客戶收款後，請Uber司機的鄧女運鈔，卻在當街遭3名歹徒行搶，損失逾3,000萬元，後來涂誠文再遭黑吃黑，收款時發現每綑鈔票只有第一張及最後一張是真鈔，中間都是玩具鈔，這回涂誠文損失逾千萬，涂報案後，由於無法說明錢的來源，自己反因此遭查出地下匯兌而起訴。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

知情人士透露，睿森銀樓負責人涂誠文為了能「安全」洗錢，不只利用虛擬貨幣及遊戲點數交易，在風險最大的現金收取過程，還有個識別交易對象的「重要密碼」，和販毒交易模式類似，彼此會先約定一組新台幣百元鈔票號碼，交款車手到指定地點時，要先拿出百元鈔讓收款方確認身分無誤才可進行交易，有時也會以200元面額的紙鈔做為交易信物，只認鈔不認人。

知情人士指出，涂誠文交易時雖以鈔票進行身分認證，但因是違法行為，過程講究速戰速決，大都只點鈔票綑數而不會一張一張數鈔，因此遭黑吃黑，對方吃定涂誠文即使吃虧也不敢報案，但二次遭黑吃黑，涂誠文損失重大而忍不住報警，從而讓他兩岸三地洗錢教父的身分曝光，檢警也因此查出他涉嫌洗錢的犯行，一審涂獲判無罪，二審改判5年，但遭最高法院發回，更一審今判他3年8個月、鄧女3年2月。仍可上訴。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

涂誠文的地下匯兌與洗錢事業，在遭黑吃黑後，手法進化，在睿森銀樓後方50公司以「溫室咖啡」當掩護，銀樓及檢警涉入的招待所與咖啡店，可透過後門相通，不少涂誠文的客戶改到咖啡店接洽，不必再如同過去在外面交易而擔心被黑吃黑。

今天的地下匯兌案，高等法院9月間認涂誠文有逃亡之虞，裁定自9月25日起，延長限制出境、出海8個月，就在檢警預定11月1日發動對涂男另涉以虛擬貨幣及遊戲橘子與智冠點數洗錢案時，因檢警洩密通風報信，涂早已不知去向。

更多鏡週刊報導
【揭百億洗錢密道】88會館洗錢案爆出更大咖　黃金大亨遭搜索前人間蒸發
【揭百億洗錢密道1】文青咖啡店竟是洗錢基地　後方防火巷藏玄機
【揭百億洗錢密道2】遊戲橘子、智冠被當洗錢平台　黑金撐起驚人營業額