發布時間:2024/1/16 10:48
圖文/CTWANT
1間外商公司2022涉嫌詐台新銀,用不實文件申請信用狀買斷,詐了1500萬元美金(約台幣4.9億元),北檢15日指揮搜索外商公司王姓負責人等4人,而王姓負責人跟一名員工遭聲押。對此,台新銀表示,會提訴訟加速追回款項。
據了解,該涉案公司為英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS),負責人在2022年以仲介角色,幫越南廠商跟澳洲出口商買木材,越南買家以買賣契約,跟當地銀行買信用狀,保障交易安全。涉案公司拿信用狀和不實的海運提單、裝箱單等,跟台新銀申請信用狀買斷,經評估後,台新銀給了約4.9億元。
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當台新跟越南銀行結算信用狀,被對方拒絕,一查才知,當初的買賣沒談成,台商公司的單據都是假的,15日外商公司負責人夫妻等4人被約談,王姓負責人跟一名葉姓員工移送北檢複訊,16日凌晨遭羈押禁見,另王妻跟另2名員工請回。
對此,台新銀行說,他們於2022年11月跟調查局告發此案,本行買斷越南某銀行的信用狀,但沒拿到付款,調查後交易違反金融秩序,請檢方調查。
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台新銀說,目前已委託越南當地律師,對越南狀行提訴訟,加速追回款項,而該信用狀的為支付金額,也在2022年全額提存,不影響本行授信資產品質表現。
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