【董座雙胞案】指控董事長人事遭違法變更　張建智：保全桓鼎在中國資產

 

圖文／鏡週刊

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高雄岡山運動中心即將完工之際，承包商桓鼎經營權傳出爭議，張建智不滿董座一職遭拔，請求11月20日召開臨股會，而桓鼎董事長莊宏偉則怒控張建智私吞子公司，在3日深夜前往台北地檢署按鈴提告侵占、偽造私文書、背信等罪狀。對此，張建智回應表示，解任及重選董事長無效，因為缺1獨董，也已散會；此外，他也對董事長人事案已提訴訟，在未確定前，為保全桓鼎在大陸資產被變更，所以先採取保全措施；另外他強調，在沒有確定合法情況下，改公開資訊、變更董事長，偽刻印章改台灣代表人，偽造張建智簽名改香港代表人，一路違法，自己只能緊急提出保全措施。

以下為張建智回應：

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1、崇佑中國股權保權措施

因當地政府要求張董事長在台灣方的違法行為未確認之前，為確保位處中國企業的資產安全，以及員工、供應商等權益不得受損，在台灣方的違法行為未確認之前，張董事長須負責到底，不得擅意離境。經張建智大陸律師與當地政府討論後，由律師見證下的暫時保管程序，待陳帝生掏空案與莊宏偉在香港的刑事偵查程序結束後，由雙方律師在大陸完成股權保管協議。

2、8/22董事會合法性

(1)依《公開發行公司董事會議事辦法》第7條第5項規定，對於董事長之選任或解任事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。

8/22董事會因有一席獨董未出席且未委託其他獨董代理，故無法決議董事長解任案，經詢問董事，董事皆無表示意見，後經詢問董事有無臨時動議，董事亦皆無表示意見，故張董事長宣布散會，依法有據。

張董事長即已合法有據宣布散會，即代表該次董事會已依法結束，後續的董事會未經合法召集，即屬無效

3、參與台端私募屬重大投資，應向母公司桓鼎公司報告

(1)統量電能私募台端興業股權金額高達99,991,500元，已達母公司桓鼎公司實收資本額之25.44%，達統量電能實收資本額之42.14%，屬重大投資案

（2）桓鼎能源投資佐茂25.18%，取得2席董事，佔5席董事2/5，列為重要子公司。

而桓鼎能源投資統量25.70%，取得2席董事，含一席董事長(陳帝生)，佔5席董事2/5，卻沒有列為重要子公司。

桓鼎能源對統量電能的持股比例高於佐茂，有2席董事，並擔任董事長，此為陳帝生刻意安排統量電能不列入重要子公司，明顯是為了躲避桓鼎能源對統量的監理

(3)陳帝生、莊宏偉為桓鼎能源董事長、董事/總經理，且由桓鼎能源派任為統量董事長、董事，就此投資案之金額重大，且投資標的顯有疑慮，基於管理人職責，理應向母公司進行報告，與統量電能有無董事會決議無關。

惟陳帝生除未向母公司報告，更以自然人身份選任台端公司董事長，更是棄統量公司、桓鼎能源公司之股東權益於不顧，顯有背信之慮。