發布時間:2023/7/11 07:14
圖文/CTWANT
檢警日前鎮偵辦電信詐欺案時,意外發現聯邦銀行通化分行中有7名行員涉嫌勾結詐騙集團,幫助其提高轉帳提款額度。由於受害金額高達數千萬元,日前檢警約談張姓經理與涉案行員共計7人,訊後將張姓經理、滕姓行員以違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見,其餘5人則以5至10萬元等金額交保。
根據媒體報導指出,檢警在偵辦電信詐騙案件時,發現聯邦銀行通化分行張姓經理與行員,有疑似接受詐騙集團利誘,協助提高帳號的單日提款上限額度、轉帳額度等情況,每次協助約可獲利數萬元不等。而提高提款、轉帳上限的行為,也更加速了詐騙集團車手領取贓款的動作。
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10日,新北地檢署指揮刑事局「偵查第6大隊」搜索聯邦銀行本行、通化分行與2名被告的住家。之後也前往聯邦銀行台北分行、忠孝分行調取相關交易憑證,同時也查扣相關文書、電磁紀錄等證據。
在經由檢警訊問後,聯邦銀行通化分行張姓經理、滕姓行員以違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見,其餘5人則以5至10萬元等金額交保。
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