黑幫開茶行竟不賣茶！台中暗藏「跨國洗錢水房」2個月金流逾5億　 21人落網

實習記者黃摯恩／綜合報導

台中市警方破獲一起跨國洗錢案！一名具有幫派背景的謝姓男子，涉嫌在台灣及柬埔寨兩地設立「星月茶行」作為掩護，表面上經營茶葉生意，實際上卻不賣茶，而是替境外非法博弈網站轉帳洗錢，短短2個月內經手金額就超過5億元。刑事局接獲情資後展開追查，先後發動兩波攻堅行動，共查獲21名涉案人員，並查扣現金、BMW轎車、金融卡及點鈔機等大批證物。刑事局偵查第六大隊第二隊隊長陳昭谷今（27）日出面說明案情。

據了解，謝男等人以「星月茶行」為名，分別在台灣及柬埔寨設立據點，卻未實際從事茶葉買賣，而是暗中經營跨境洗錢水房。刑事局去年5月接獲情資，發現該集團涉嫌透過人頭承租房屋、架設虛擬私人網路（VPN），協助境外非法博弈網站處理資金轉帳，隨即由偵查第六大隊會同台北市文山第一警分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

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專案小組調查發現，該集團為規避查緝，刻意將部分洗錢據點設於境外。不過，由於境外IP直接操作台灣網路銀行轉帳，容易受到國內銀行的資安機制阻擋，集團便找來人頭在台灣承租透天豪宅及出租套房，架設VPN跳板，讓境外洗錢機房透過國內網路連線操作帳戶，藉此替非法博弈網站進行資金轉移。

專案小組掌握相關事證後，分別於今年3月18日及6月30日展開兩波查緝行動，先拘捕謝男等8人，再循線追查人頭公司負責人及下游洗錢共犯，總計查獲21名涉案人員。警方並查扣現金112萬餘元、金項鍊、BMW轎車，以及銀行存摺、金融卡、點鈔機與「星月茶行」臂章等證物。

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經警方清查，該集團涉嫌替境外非法博弈網站洗錢，短短2個月內經手金額便超過5億元。全案經移送台中地檢署偵辦後，檢方近日依賭博、洗錢等罪嫌偵結起訴。

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