「阿福錢包」洗錢330億元循線查出洩密案　車劫1喪引揣測

 

圖文／鏡週刊

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台中地檢署偵辦刑事局謝姓偵查員洩密案，是來自於檢方在偵辦虛擬貨幣「王牌交易所」開發的「阿福錢包」詐騙洗錢案時，發現有非公務機關持有詐騙案件之被害人警詢筆錄，此涉及相關人員有無涉及違反個人資料保護法、洩密等罪嫌，因而循線查獲，並非外傳的警員具名檢舉。由於「阿福錢包」洗錢案詐騙金額高達330億元，又仍在各地開枝散葉、非法牟利，檢方正繼續追查。

台中檢方是於今年4月間將「阿福錢包」詐騙洗錢案起訴後，繼續過濾相關卷證發現，有非公務機關持有詐騙案件之被害人警詢筆錄。依照過去慣例，警調請專家協助辦案，只會就某專業部分諮詢專業人員，不會提供案情內容和相關人個資，但此案的民間專業人員持有完整卷證，且涉嫌搜尋進一步相關個資，啟人疑竇，因此於3日發動搜索，帶回謝男、陳女等4 名涉案人、1名證人。偵訊後，僅對謝男做強制處分，予以3萬元交保，其餘人請回。

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陳女擔任XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師，曾多次助檢警追查金流，包括「創意私房」和88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌等案」，負責反洗錢調查、追蹤幣流，常受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，貢獻頗多，這次北返途中發生意外身亡，引發多方揣測，外界質疑是否被捲入警界內鬥或是擋人（詐團）財路所致。

根據國道公路警察局第2大隊指出，4日凌晨3時許，徐姓男子駕駛租賃車行經北上77.7公里處，疑未注意車前狀況，撞擊前方營業小客車，小客車再往前推撞4部車輛，造成6車連環車禍。這起事故共造成1人死亡、6人受傷，其中營業小客車乘客陳女送醫後傷重不治。至於徐男為何追撞陳女所搭乘的營業小客車，檢警調查了解中。

台中檢警去年查出，虛擬幣交易所「王牌交易所」創辦人潘姓男子（39歲）招攬加盟經銷商，開發「阿福錢包」系統及銷售「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡，並與假投資詐騙集團掛勾。為取得投資人信任，潘男設立實體門市，透過網路招攬投資人加入通訊群組，再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹到門市購買虛擬貨幣，行騙過程中還贈送手機、生日蛋糕、禮券等給被害人，也會開立發票，資金後續再轉匯往假投資平台，被害人發現無法提領才發現遭詐騙。

全案經中市警察局刑事警察大隊於去年6月起針對涉案的多家科技公司發動搜索，逮捕潘男與公司員工等7人，經清查洗錢金流達新台幣330億元，台中地檢署偵結，於今年4月間將潘男等人依組織、洗錢、詐欺等罪起訴。接著9月，彰化地檢署指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、溪湖分局發動搜索後，查獲被告林男等3人涉以「阿福錢包」詐騙洗錢，向法院聲押3人獲准、扣押所有不動產1筆、汽車2輛及銀行存款1218萬6698元，並提起公訴。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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