地下匯兌勾結物流洗錢5億　34歲首腦家中藏千萬現金！他一支RM限量錶2400萬

圖文／CTWANT

警政署為宣示打擊詐欺決心，昨（13）日起展開為期10天的「打詐、掃黑」專案行動，今天發布首波成果，其中1起地下匯兌案，涉嫌協助兩岸物流業者，專門以地下匯兌方式，進行資金移轉、清算，初步清查該地下匯兌每年經手達5億元金流，警方日前逮捕34歲林男、35歲賴姓物流女負責人，查扣逾千萬元現金，更從林男家中搜出12只總價上億的名錶，當中最名貴為美金74萬、折合台幣約2400萬元的理查德米勒（Richard Mille）限定版。

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刑事局南部打擊犯罪中心第二隊日前偵辦案件時，獲悉經營兩岸物流的業者疑似涉嫌洗錢犯罪，循線追查發現這些物流業者在台灣大陸兩地相互合作，但運送包裹時之代收、代付貨款，但卻是透過林男所經營之地下匯兌支付。

南打隨即與中山分局、信義分局、台中第五分局等單位共組專案小組，全案經數個月清查比對資金流向，掌握主嫌林男及會計等人身份藏匿處所後，本月4日兵分多路同步執行拘提、搜索行動，將林姓男子等人拘提到案，警詢後依違反《銀行法》送辦。

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經查，林男及4名同夥每次交易從中抽取1至5％的手續費，為提高效率，更要求客戶需按照範提出詳細的銀行帳號、戶名及金額等資料，初步估算1年經手金流5億元以上。林男生活豪奢，租下一個月15萬元的信義區豪宅，警方從其家中 查扣不法所得現金1036萬多元、港幣8萬元，以及勞力士、百達翡麗、理查德米勒等各式高價名牌手錶12只，其中一只理查德米勒限定錶RM11-03，要價美金74萬元、折合台幣2400萬元。