預測期貨指數對賭交易量單日最高1千萬元　中檢調破獲地下期貨1年不法交易逾5億元

發布時間：2024/12/12 14:50

圖文／鏡週刊

台中檢調破獲一起以「預測」台股期貨指數對賭的地下期貨集團，查出以杜姓男子為首的地下期貨及證券集團，由化名「金凱瑞」等業務人員對外向招攬會員，透過網路平台下單對賭，從去年2月至今年7月間累計不法交易金額高達5億2,300餘萬元，不法獲利高達近9,000萬元。光是單日交易金額，可達1,000萬餘元，相當驚人。台中地檢署偵結，依法將杜嫌等6人提起公訴。

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今年7月檢調蒐證查出，杜姓主嫌（59歲）從2014年起，先後在台中市西屯區、南區、南屯區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，用預測台股期貨指數等之期貨交易業務及以上市公司股票價格漲跌為標的，與不特定賭客對賭。

杜嫌等人先召聘業務人員，化名「金凱瑞」「魏德勝」「杜德偉」對外向不特定大眾招攬，稱填寫基本資料、提供入出金銀行帳戶，即可加入成為會員，隨即自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫客服人員下單，主打「免事先入金、免交割款」。新會員要先匯入儲值金，老手無不良紀錄者可賒帳。下單一口200元，預測準則獲利，不準則輸。會員們愈睹愈大，演變常一次下單破萬口。

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為躲避司法單位查緝，地下期貨集團透過第三方支付，以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。交易標的期貨部分包含台灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等，股票部分則以台灣上市、上櫃公司股票為交易標的，而實際上均未至公開交易市場下單交易。

經查，參與預測對賭的會員客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等，人數多達200人。若客戶獲利頻繁，會被客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，並拒絕客戶繼續下單交易。若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起輸會盧」，也會被集團拒絕下單交易。

由於近2年股市交易熱絡，杜嫌見市場大好，不斷擴編營業員，依現場查扣的帳冊資料，從112年2月至113年7月間，每月交易金額均逾仟萬元，有單日交易超過1千萬元，累計不法交易金額計5億2,377萬7,409元，除於現場查扣現金184萬6,300元外，另扣押集團杜姓主嫌名下房地產共9筆，市值總計6,300餘萬元。