發布時間:2025/5/16 12:52
記者蕭廷芬/綜合報導
第一銀行宜蘭分行驚傳行員涉協助詐騙集團開立帳戶!警方15日帶回5名行員偵訊,晚間移送宜蘭地檢署,16日凌晨複訊後,全數列為被告。其中許姓女副理被認為涉案情節重大,以80萬元交保,並須配戴電子腳鐐、限制出境與出海,今晨1時完成交保;另外兩人分別以2萬元交保,其餘兩人則無保請回。據了解,涉案行員中有人已調往台北大稻埕分行,警方也同步前往該分行搜索並調查相關人員。
警方追查跨縣市詐騙案金流時,發現詐團曾多次在其他銀行開戶失敗,卻能在第一銀行宜蘭分行順利設立公司帳戶,並成為日後詐騙資金流向的關鍵管道。警方初步懷疑,當時開戶作業可能未確實依照內部SOP進行審查,後續在大額交易、資金流向監控上也疑似出現疏漏,才讓詐團有機可乘。
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第一金控於16日發布重大訊息公告,證實旗下第一銀行有員工遭警方搜索並配合調查,並強調事件不影響銀行財務與營運,公司將全力配合司法機關釐清案情。
◎《FTNN新聞網》提醒您:遇不明可疑電話,立即撥打「165」反詐騙諮詢專線,由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。
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