弘仁會人頭帳戶集團遭起訴　洗錢新法是否成脫罪漏洞受矚目

圖文／CTWANT

竹聯幫弘仁會成員齊拓茗組成的人頭帳戶詐騙集團，涉嫌以打工換宿、包吃包住等名義，收購人頭帳戶，再把帳戶所有人拘禁旅館，詐騙上千萬元，台北地檢署依詐欺等罪，將齊男及提供帳戶等11人起訴，另有1名共犯已被通緝。

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不過因為《洗錢防制法》修正後，首度提供帳戶作不法使用者，只需口頭告誡，高雄高分院不久前才審理一件人頭帳戶案，2位民眾因林姓女子在2020年間提供人頭帳戶，被騙共135萬餘元，合議庭最後撤銷林女有罪判決，改判公訴不受理，在法界引起議論。因此本次遭起訴被告是否受惠新法逃過刑責，檢警都在密切注意。

今年1月，一名陶姓女子向警方報案，指綽號「阿齊」的齊男，於去年10月至11月間，以打工換宿等話術，誘騙她提供銀行帳戶，她赴約後卻被帶至北市萬華區某旅館軟禁。警方組成專案小組追查後發現，該集團幕後組織為竹聯幫弘仁會，招攬民眾以打工換宿、包吃包住等小利，誘騙被害人赴約後，帶至北市士林、萬華及新北市三重等旅館軟禁。

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檢警查出，齊男等人負責蒐集人頭帳戶，提供人頭帳戶被齊男等人軟禁的受害人，則有2女、3男等合計5人。齊男還有其他同夥，則以投資理財等名義詐財，被害人至少有8人，被騙金額多達2000多萬元。

檢警專案小組在今年4月間破獲本案後，發現組織運作約1年時間，已經詐得超過1000萬元，除緊急扣案200萬元外，其他不法所得下落不明，正全力追查中。