「假交易、真洗錢」中檢偵破中部最大水房洗錢集團　不法金流規模破52億元

圖文 / 鏡週刊

台中地檢署偵辦「假交易、真洗錢」水房洗錢案，查出以「界王」男子蔡仁豪為首的「萬事通金流集團」不法集團，蒐購人頭成立60餘家空殼公司，藉由第三方支付收、撥款，提供給詐騙、賭博集團「大老爺娛樂城」、「武財神」等不法集團金流管道，包括代收代付、銀行圈存解除及被害人和解等業務，從中賺取佣金，從去年底至今的犯罪金流，達到52 億9,834 萬3,204 元，為中部水房之最。中檢今（29日）偵結，將蔡男、集團幹部等15人提起公訴。

起訴指出，男子蔡仁豪(暱稱「界王」，36歲)、陳禹成(「松鼠」，40歲)和吳忠燁(「Wallson」，35歲)於去年5月間在台中市成立「萬事通金流集團」水房據點，利用人頭成立空殼公司，與詐欺、博奕集團合作，包括「永續藍圖」、「財富引劉投資理財」、「大老爺娛樂城」、「ZDRBANGB投資平臺」及「RG688」、「武財神」、「永富」、及「金好勝」等博弈娛樂城等，從事不法資金代收付、銀行圈存解除及被害人和解等業務，並從中收取1.3%至3%手續費，作為報酬。

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案經檢察官潘曉琪指揮法務部調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、臺中市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、偵查第一隊及第六分局等單位組成專案團隊深入追查。今年4 月22 日發動第一波搜索，扣得現金420萬6,000 元、車輛4 部及電腦等工具，共羈押蔡男等6名嫌犯，經向法院聲請扣押裁定獲准，扣得現金2 億2,332 萬4,385 元及土地4 筆。

接著於6月5日拍賣查扣車輛，其中一輛拍得200 萬元；再於7 月24 日發動第二波行動，拘提、約談成員共8 名被告，查獲萬事通等組織詐欺集團利用熊吉力、承富等人頭公司，藉由第三方支付收、撥款，再轉入60 餘間人頭公司，以製造假交易之方式，成功掩飾金流，洗錢金額各計達13 億4,799 萬6,650 元及39 億5, 034 萬6,554 元，另有67 名詐欺被害人損失，金額共計242 萬3,946 元。涉案的其他不法集團，正積極深入追辦中。

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