中國犯罪組織詐美國10億元！禮品卡遭盜淪犯案工具　贓物轉賣中國賺3倍價差

記者王稚婷／綜合報導

禮品卡是美國零售市場最基本的金融產品之一，但美國政府指稱，中國有犯罪組織盜用美國消費者的充值禮品卡，在購買高價商品後運至中國轉售賺取差價，造成美國近2年內損失超過10億美元。

根據彭博18日報導，一位美國國土安全調查局人員揭露，中國有境內組織犯罪集團搭建一套洗錢網絡，利用美國零售商、移動支付平台和加密貨幣，進行非法資金轉移。

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報導指出，該組織透過微信平台成批購買「被盜」的禮品卡卡號，用加密貨幣支付後，再將卡內餘額充入手機中的「移動錢包」，在美國境內的組織成員再用移動錢包買iPhone、筆記型電腦等電子產品運回中國，這些產品在中國能以3倍價格售出賺差價。國土安全部一項計畫揭露了這個犯罪行動，據稱，此組織在過去2年內已造成美國高達10億美元左右的損失。

調查人員表示，相關組織也會運作大規模簡訊詐騙，這些簡訊偽裝成高速公路通行費、郵政費用或快遞通知等，引導消費者受騙輸入個資後，將其數據與資金盜用。中國詐欺犯也即時監控這些偽造的支付網站，將受騙者的銀行卡資訊綁定行動錢包，再透過該組織在美國的同夥在美國進行交易。
 

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