踩洗錢紅線！「這6家虛擬幣公司」遭金管會開罰共702萬　其中5家早被禁止提供服務

財經中心／綜合報導

金管會證期局昨（17）日公布最新洗錢防制專案金檢結果，共有6家虛擬資產業者因未落實KYC（客戶身分審查）、交易監控與可疑通報等義務，被裁罰合計702萬元。這6家公司包括亞太易安特、權勢國際、跨鏈科技、台灣芷荊、幣世代與桑費斯特等。值得注意的是，其中已有5家在9月底被金管會列入「不得再提供虛擬資產服務」名單。

金管會表示，本次金檢於今（2025）年5月進行，裁罰以當時仍營業的公司為基準。其中，亞太易安特科技因未配合提供檢查資料、未監控可疑交易、未申報50萬元以上現金交易等情形，被裁罰200萬元，為此次最高。曾以加密貨幣提款機（BTM）引起話題的權勢國際，因未妥善確認客戶身分、接受模糊影像註冊、未啟動可疑交易調查，被罰150萬元；同樣遭罰150萬元的桑費斯特則因未進行客戶風險評估、缺乏交易監控紀錄、未通報高額交易。

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其他3家業者也被查出多項缺失。台灣芷荊在身分審查、交易監控、資料保存等義務上皆未確實執行，甚至提供不實資料或事後補紀錄，被裁罰100萬元。跨鏈科技則因未即時處理可疑交易警示、客戶個資存放於防護不足的外部系統，違反洗錢防制與個資保護規定，遭罰52萬元。至於幣世代科技，因未確認客戶交易與年收入是否相符、紀錄不足、姓名檢核不確實，被處以50萬元。

6家被罰公司如下(其中5家早在9 月底已被金管會列為「不得再提供虛擬資產服務」)：

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亞太易安特科技（已解散）罰200 萬

未配合金檢、不提供資料

可疑交易未監控

客戶交易與年收入明顯不符

未申報 50 萬以上現金交易

權勢國際（BTM 加密提款機）罰150 萬

未確實確認客戶身分

接受模糊影像、曾遭裁罰者註冊

可疑交易未啟動調查

桑費斯特　罰150 萬

未做客戶風險評估

無交易監控紀錄

未通報高額交易

台灣芷荊　罰100 萬

身分審查、監控、資料保存皆不足

提供不實資料、事後補紀錄（規避查核）

跨鏈科技　罰52 萬

未即時處理可疑交易警示

客戶個資存在外部系統且防護不足（同時違反個資法）

幣世代科技　罰50 萬

未確認客戶交易與其年收入是否合理

交易紀錄不足

姓名檢核不確實

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