2個月瘋狂洗錢逾5.6億！黑幫茶行暗藏跨國VPN水房　警攻堅豪宅逮21人

圖文／鏡週刊

台中市警方近期成功破獲一起龐大的跨國洗錢案。1名具有地方幫派背景的29歲謝姓男子，涉嫌在台灣與柬埔寨兩地設立「星月茶行」作為掩護，表面上經營茶葉買賣與網路行銷，私底下卻是替非法博弈網站處理龐大資金的洗錢水房。專案小組歷經長期跟監蒐證，發動兩波攻堅行動，將謝男等21名嫌犯全數逮捕歸案，全案近日已由台中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌偵結起訴。

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為何洗錢集團要架設VPN跳板？

刑事局偵查第六大隊指出，這支犯罪集團極度狡猾，為了規避台灣檢警的查緝，刻意將洗錢機房與趙姓會計等人安置在境外柬埔寨，企圖利用執法死角來運作。

然而，由於直接使用境外IP登入台灣的網路銀行進行轉帳，極易觸發國內銀行的資安防火牆遭到封鎖，謝男便指使同夥利用人頭在台灣承租透天豪宅及出租套房。他們在這些國內據點大量架設虛擬私人網路（VPN）作為跳板，讓遠在柬埔寨的機房人員能將連線位置偽裝成台灣本地，順利操作帳戶並替各類非法博弈網站進行資金轉移。根據警方初步清查，光是短短2個月內，該集團經手的洗錢總金額就高達新台幣5億6,919萬餘元，不法金流相當驚人。

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檢警如何斬斷地下金流？

警方自接獲情資後，與台北市文山第一分局等單位組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。看準收網時機，專案小組分別於今年3月18日與6月30日出動大批全副武裝警力，前往台中市西屯區等地進行強勢攻堅。警方兵分多路破門、架梯突襲，一舉拘捕謝姓主嫌、人頭公司負責人及下游洗錢共犯共計21人。現場不僅查扣現金112萬3,000元、市價約百萬元的金項鍊、BMW百萬轎車，還搜出點鈔機、捆鈔機與印有「星月茶行」字樣的臂章等大批證物。

為了徹底切斷幫派命脈，警方也向法院聲請裁定，成功扣押洗錢帳戶內逾1,654萬元的犯罪所得。刑事局強調，警方將持續推動系統性掃黑，從源頭打擊詐欺與洗錢犯罪，呼籲民眾切勿以身試法參與網路簽賭。

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