發布時間:2023/8/21 17:25
記者洪宗荃/綜合報導
夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團,訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝,案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦,並查扣成員名下房產、帳戶不法所得共7700萬元,經查犯罪所得高達新台幣15億元,全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。
刑事警察局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)今(21)天發布新聞稿指出,刑事局中打偵破多起博弈機房後,溯源追查金流,發現38歲夏男等人共組洗錢水房犯罪集團,先後開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等多家空殼公司,以人頭掛名負責人,自民國111年5月起陸續經營洗錢水房,為博弈機房洗錢轉帳,以掩飾隱匿不法賭資。
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由台中地檢指揮,聯合台中、彰化警方成立的專案小組分別於今年2月21日、6月5日,共執行2波查緝,兵分多路前往台中市、彰化縣等地執行拘提搜索,第1波逮捕集團成員曾男等13人到案,第2波帶回主嫌夏男與共犯等9人到案,並查扣手機、筆電、電腦、存簿等證物。
警方查出,犯罪集團初期招募訓練員工時,先將新進人員安排藏匿於承租的高級住宅大樓,集中訓練管理,待熟悉網銀轉帳流程操作後,便要求員工各自藏匿家中聽候群組指令從事轉帳洗錢,避免集體同時遭警方查獲,幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式,藉以計算分贓犯罪所得。
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辦案人員清查,犯罪集團自111年5月起至被查獲,犯罪所得達15億元。警方除對相關涉案成員,針對名下市價近4400萬元的3筆土地及2筆房產聲請查扣,並在偵辦過程發現水房成員正進行洗錢轉帳的帳戶內,尚有近3000萬元不法資金,立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押,合計扣案不法所得逾7700萬元,以利日後追徵犯罪不法所得。
警方全案訊問後,依組織犯罪防制條例、賭博、洗錢防制法等罪嫌,將夏男等22人移送台中地方檢察署偵辦,檢方已於日前依法起訴。刑事局提醒,立法院三讀通過賭博罪修法,透過網路或電子設備等方式賭博財物者,已由原本社會秩序維護法改為涉犯賭博罪,民眾切勿沉迷賭博或從事賭博犯罪,除涉及刑事責任外,也將造成財產的損失。
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