夫婦11年詐騙狂撈250億　轉買93筆逢甲房產爽當房東

圖文／CTWANT

從事金融產業的李姓男子，從2012年起就與林姓妻子共謀，利用「澳洲USG集團」的名義，打著「保證獲利6%」的口號，非法經營外匯期貨，同時還向投資人吸金，共計吸金超過249億元。而警方也查獲，這對夫婦在吸金成功後，瘋狂在台中逢甲商圈購屋置產93筆，搖身一變成為爽賺租金的房東。而這一切都在他們落網後，全數遭到扣押。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

根據媒體報導指出，李姓男子自2012年起陸續成立多間空殼公司，開始非法經營外匯期貨，並透過網站平台、打出「保證獲利6%」的口號，吸引投資人非法吸金。11年來共計吸金達到248億8805萬多元，受害者超過千人之多。而整起事件的爆發，主要是該平台自2020年起，開始藉故不出金給投資人，結果引發投資人不滿，其中就有投資人認為遭受欺騙而提出檢舉。

警方接獲報案後，台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查，截至今年7月。共計查獲國內40多家人頭公司、搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等24處，同時在去年8月逮捕負責招募投資的李姓男子等15人，今年更逮捕30多名洗錢成員，共計逮捕47人。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

值得一提的是，身為集團首腦的李姓男子，被查扣名下包括保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、28件名牌包，另外還有93筆房產、停車位，市值高達1億4900萬元。報導中也指出，李姓男子在吸金成功後，就將詐騙所得用於購買台中逢甲商圈的透天厝、商辦與停車位，用這些房產狂收租金。但自己本身反而是居住在承租來的豪宅，方便隨時轉移。

目前李姓男子等人被依違反銀行法等罪送辦，而法院考量非公訴證據充足，再加上財產均已扣押，認定李男無逃亡之虞，裁定50萬元交保。