認違反美國洗錢條款！創始人趙長鵬將宣布辭職　繳交1350億罰金保護幣安

圖文／CTWANT

美國司法部先前對全球最大的加密貨幣交易所幣安進行調查，並在其中發現創始人趙長鵬有涉及洗錢、銀行詐欺等行為存在。而目前有消息指出，趙長鵬與美國司法部達成協議，趙長鵬將於22日宣布辭去現有職務，更會繳交43億美元（折合新台幣約1350億元）的罰款，以換取幣安美國（Binance.US）能繼續在美國運作。

根據《CNN》報導指出，在歷經數年的調查後，美國司法部指控幣安允許不良使用者在平台上自由交易，其中包含了伊斯蘭國、蓋達組織、哈瑪斯、卡薩姆旅等恐怖組織，司法部認為，幣安的缺乏監管，為這些恐怖組織提供了兒童性虐、毒品到恐怖主義的活動資金。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

一名美國官員表示，幣安過去曾同意超過10萬筆涉及非法活動的交易，同時還有同意超過150萬筆違反美國制裁禁令（對伊朗、敘利亞、古巴）的虛擬貨幣交易。檢察官也指控幣安「故意」不將公司註冊為貨幣服務企業，同時沒有實施、維持有效的反洗錢計畫，涉嫌違反《銀行保密法》以及違反美國經濟制裁令。而檢察官也表示，幣安的「犯罪行為」從2017年8月就開始了，一直持續到2022年10月。

後來美國司法部部長加蘭德（Merrick Garland）發表一份聲明，表示「幣安因為其涉及犯罪的行為，讓其成為全球最大的加密貨幣交易所，但目前他正準備支付美國有史以來最大一筆企業罰款」。而報導中指出，幣安創辦人趙長鵬也因此面臨10年的刑期。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

最後雙方經過協商之後，趙長鵬接受檢察官的建議，不僅要繳交5000萬美元的刑事罰款，同時還要向商品期貨交易委員會支付1.5億美元的民事罰款，同時還要將13.5億美元的「非法所得」返還給美國政府，之後幣安還要再向商品期貨交易委員會繳交13.5億美元的民事貨幣罰款。根據媒體統計，除了這幾筆罰款外，幣安與趙長鵬幾筆罰款算下來，總金額高達43億美元。

而稍早也傳出，趙長鵬於社群網站上發布聲明，坦承自己涉嫌違反美國的洗錢相關規定，將會辭去幣安執行長一職。報導中也指出，這也是趙長鵬與司法部之間的認罪協商條件之一，司法部會同意趙長鵬保留手上的幣安股份，但不允許其繼續擔任幣安的高階主管。