發布時間:2023/12/18 17:52
圖文/CTWANT
竹聯幫明仁會赤組組長28歲洪姓男子設假投資詐欺機房,總計39人受害、財損上看1500萬,去年刑事局國際科查獲後向上溯源,查出廣告商廖男、系統商洪男、吳姓工程師等人,涉嫌開發假投資網站前後台、在臉書、Youtube、IG上投放廣告,並租用美國網域躲避警方調查,一條龍服務明仁會旗下之詐騙集團。刑事局國際科與美國國土安全調查署(HSI)跨國合作,日前在中山區破獲該詐騙公司,將廣告商等5人拘提到案。
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警方表示,去年 8月間偵辦竹聯幫明仁會組長徐男涉及假投資詐欺機房案,循線溯源掌握廣告商廖男、機房系統商洪男及架設假投資網站工程師吳男。廣告商廖男以英國廣告行銷公司企業帳號於臉書、Youtube、IG投放廣告、系統商洪男則設計假投資話術及網站架構、工程師吳男接案依照系統商客製化需求,透過美國網域架架設假投資網站前後台。本案報請新北地檢指揮偵辦,並透過美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations,下稱HSI)共同跨國偵辦。
專案小組查出,廖男利用任職於廣告公司之便,2021年11月起以Telegram通訊軟體私下接受詐團委託,以現金、泰達弊、門羅幣或金融帳戶向詐團收錢,只要投放一個廣告,每天就能賺5000元,不法獲利高達200萬元;系統商洪男與工程師吳男合作數年,向不同之詐騙集團機房兜售假投資網站平臺,以每個月數十萬元為代價出租予詐團,於2021年迄今已註冊多達300餘筆假投資、假網拍網站供不特定機房使用。詐騙案受害人約39人、財損上看1500萬元。
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經蒐證多時,於今年2月、12月發動2波拘搜行動,拘提廣告商廖男、系統商洪男、工程師吳男及其他共犯等5人到案,查扣手機、犯案用電腦、現金28萬1,000元、精品奢侈品1批,凍結系統商洪男洗錢用虛擬帳戶贓款47萬元,聲請扣押裁定獲准查扣廣告商廖男名下2銀行帳戶、共200萬元。訊後,依《加重詐欺罪》及《組織犯罪》送辦,其中系統商洪男及工程師吳男等2核心成員裁定羈押禁見,廣告商廖男以50萬元交保,其餘2名共犯分別以新台幣8萬、3萬元交保。
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