發布時間：2024/9/10 12:56
記者馮茵／台北報導
聯邦銀行張姓經理和滕姓理財專員，涉嫌勾結詐騙集團，協助洗錢、移轉資金，導致聯邦銀行去年12月遭金管會重罰新台幣1200萬元，兩人也被銀行解職，但檢警又查出，張、滕再串通另一詐團，以職務之便，幫助詐團開設假公司取得人頭帳號，更以假投資名義，誆騙一名老翁4900萬元，刑事局接獲報案後，展開3波查緝行動，將張、滕以及林姓水房車主等17人逮捕到案，訊後依詐欺等罪移送。
刑事局日前接獲民眾報案，有詐騙集團以投資未上市股票名義，要求被害人安裝投資軟體，再匯款投資，其中一名基隆67歲老翁慘遭詐取新台幣4900萬元。
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檢警進一步調查發現，去年才因詐騙被解職的張、滕2位銀行主管，又勾結另一詐騙集團，協助虛設公司成立人頭帳戶，利用多層人頭帳戶快速移轉贓款，最後由車手前往銀行提領現金，再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣，將虛擬貨幣層層轉回前端詐騙集團。
掌握足夠情資後，刑事局於今年4月17日、5月7日及6月24日分3波查緝，並將林姓水房金主、聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人逮捕歸案，詢後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送。
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