陳梅慧2老闆助詐團洗錢　認罪緩起訴共罰800萬元

圖文／鏡週刊

台灣頂尖區塊鏈金融犯罪分析師陳梅慧涉及洩密案遭調查，去年底凌晨複訊後無保請回，卻與男友在國道北返時遭一輛租賃車高速追撞，傷重不治。全案經台中地檢署偵辦，將涉及洩密罪的陳女男友刑事局偵查員謝睿璿緩起訴、支付公庫5萬元；車禍當天，與陳一併遭傳喚的2名XREX集團創始人蕭匯宗和黃耀文，則認罪坦承幫「阿福錢包」詐團洗錢轉匯1270萬顆泰達幣「換鏈」，估約4.1億元，檢察官將2人緩起訴，應支付國庫各500萬元、300萬元。

中檢去年原偵辦阿福錢包案中的涉案人黃耀文，也就是陳梅慧的頂頭上司、XREX集團創始人暨執行長黃耀文與陳梅慧共用一個雲端資料夾，該資料夾檔案中藏有64筆完整的洗錢被害人警詢筆錄。而這些偵訊筆錄竟由她的刑事警察局偵查員男友謝睿璿提供，因此去年12月3日展開搜索、請陳、謝、黃、蕭4人到案接受訊問、對質。訊後，陳於返北路上於高速公路新竹路段車禍身亡。

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檢方調查，「阿福錢包」詐團旗下富海公司負責人許佑紹(另行移送併案)於2023年1月請蕭協助將位在波場鏈（TRC20）上的大額泰達幣USDT（下稱USDT），轉換到以太鏈（ERC20）上之USDT，藉以隱匿其資金流向。黃、蕭2人明知為他人進行大額虛擬貨幣USDT換鏈，有掩飾或隱匿特定不法資金去向之高度可能，影響司法機關追查，但2人考量許是國內場外交易及跨境兌換大戶，若配合許提供虛擬貨幣的換鏈服務，將可取得許信任及認同，而使XREX集團交易所獲得潛在商機。

蕭便於同年月10日，用蕭的帳戶錢包提領轉匯17筆，計770萬顆USDT，再用蕭妻(不起訴)帳戶錢包提領轉匯10筆，計500萬顆USDT，共計1270萬顆USDT，轉匯完成不法洗錢情事。

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同年10月，蕭、黃、陳梅慧、謝睿璿共成立一LINE群組，彼此交流虛擬貨幣之相關資訊。11月一名XREX用戶疑遭詐騙，黃商請謝協助釐清，謝12月12日20時至23時33分許，登入警政署165反詐騙系統平臺，以該用戶轉出虛擬貨幣目的地錢包地址為查詢條件，共計查得64名被害人資料，謝下載該等64名

被害人之警詢筆錄及相關報案資料，違反「偵查不公開」規定，將64份警詢筆錄及相關報案資料傳到4人共用群組。直到檢調查蕭、黃2人涉嫌洗錢，循線查獲。

檢察官認為，謝的動機是為協助XREX交易所阻斷詐騙，立意堪認良善，惟其方法未盡周詳，考量犯罪情節尚屬輕微，平時工作表現優異，有多次記功嘉獎之紀錄，依洩漏國防以外秘密罪予以緩起訴1年，向公庫支付新臺幣5萬元。

另蕭、黃2人，依洗錢防制法緩起訴期間為1年，各應向公庫支付新臺幣500萬元、300萬元；2人應製作反詐騙、反洗錢之宣導短片2則(影片時間需5分鐘以上)；2人應在XREX交易所官方網站上發此緩起訴訊息、應提供虛擬貨幣介紹課程各40小時予執法機關或執法教育機關。

陳梅慧任由謝轉傳資料至群組，涉及違反個資法的部分，因已死亡，不起訴處分。

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