洗錢17億！「幣想科技」淪詐團提款機　「800客戶有詐欺前科」全台45間店面遭查封

記者蕭廷芬／綜合報導

全台最大虛擬貨幣交易業者「幣想科技 BitShine」被爆協助詐騙集團洗錢、侵吞財產，引爆社會譁然。刑事局指出，該公司在全台擁有45間實體店面，涉嫌幫詐團將現金洗成虛擬貨幣，受害者多達999人，總金額高達新台幣17億元。警方從4月起展開掃蕩，逮捕有天道盟背景的負責人施啟仁等12人，其中3人遭法院裁定羈押禁見。這起案件也讓金管會備受質疑，因「幣想科技」曾獲得防制洗錢法遵聲明，卻成詐團溫床。

刑事局調查發現，許多被害人透過幣想科技的店面，依照詐團指示以現金換幣，轉入指定帳號後血本無歸。警方清查其4千多名客戶資料，竟有800多人具詐欺犯罪紀錄，形同黑幫開設合法「洗錢超商」。目前警方已返還76名被害人共約3498萬元。

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除了負責人施啟仁，警方也查獲集團操盤手及門市主管等人，並扣押虛擬貨幣泰達幣64.7萬顆、比特幣等加密資產共值2134萬元，以及現金6049萬元。施嫌還用不法所得購買千萬法拉利與Maserati豪車，全遭查扣。雖施嫌辯稱「只是討論洗錢流程」並否認犯罪，仍難擋實證鐵證。

事件爆發後，金管會急踩煞車，勒令全台虛擬貨幣業者在7日內關閉所有無監管金流紀錄的「B類」實體商店與提款機，力求遏止虛幣洗錢風暴繼續擴大。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。