假電商真洗錢「金流高達300億」！獲利30億手法曝光　主嫌移送新北地檢署

社會中心／綜合報導

刑事局近期發現博弈集團與非法第三方支付公司勾結，以申請虛擬帳號串接博弈集團網站供賭客下注，經手賭資高達300億元，獲利30億元。對此，刑事局於3月13日展開搜索行動，成功拘提李嫌與公司負責人等5人到案，並以依違反洗錢防制法、組織犯罪、加重詐欺等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
 

據了解，自2023年12月至今年3月間，李姓主嫌在台灣成立電商平台「樂享購」、「拚拚」，提供遊戲影音儲值區，成為台灣知名的地下博奕集團九州、天下、大老爺、金禾娛樂城等博弈集團的洗錢門路，博弈業者以電商非法申請的第三方支付收錢。粗估博弈集團以此收取的賭資高達300億元，獲利約30億元，李嫌則透過收取0.3%至0.5%代收付手續費（約1500萬元）。

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目前刑事局已收押包含李嫌與公司負責人等5人到案，並查扣到了銀行帳戶6608萬餘元、房屋1間、虛擬帳號收款申請書及1輛賓士車等贓證物，檢警目前正在追查躲在博弈集團背後操控一切的主謀。

李嫌在遭收押後辯稱自己只是「純粹做電商」，但因先前警方已約談涉及地下博奕的娛樂城賭客80多名，他們到案均表示自己有透過該電商平台匯款投注，於是警方訊後將5人依觸犯洗錢、組織犯罪、加重詐欺等罪嫌移送新北地檢署複訊，其中主嫌李男、張男、羅男等3人訊後遭檢察官聲押獲准、謝女30萬、會計姜女5萬交保。

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