發布時間:2025/8/22 11:56
圖文/鏡週刊
全台設有逾40家門市的境外虛擬資產交易所「幣想」(CoinW),遭檢警查出成為詐騙集團洗錢管道。士林地檢署今(22日)偵結,全案依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及未登記提供虛擬資產服務等罪,起訴施啟仁等14人,並建請法院對核心主嫌施啟仁求處25年徒刑,沒收或追徵犯罪所得12.75億元。
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檢調調查,施啟仁與黑幫關係密切,親屬是天道盟正義會大哥,旗下加盟業者中亦有竹聯幫成員。施與妻子林女分別擔任CoinW台灣區及亞太區主管,卻未依規向金管會登記,反以1,920萬美元入股「幣想科技」,對外包裝成合法業者,再招募加盟店主收取數百萬元加盟金。各店設置「入金機」收現,資金經保全公司轉匯,再購買USDT流入CoinW錢包,實際為詐團洗錢金流。
詐騙集團則在網路投放假投資廣告,誘騙民眾攜帶現金至門市購買USDT,再轉入指定錢包。自2023年至2024年間,共有1,539人受害,損失金額12.75億元,相關洗錢金流更突破23億元,創下國內最大規模的虛擬幣詐騙案。
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檢方指出,CoinW台灣團隊對外宣稱「全國唯一金管會授權」,部分加盟店更由幫派成員經營,以博取民眾信任。警方在全台同步搜索45間門市與7處住處,查扣64萬餘顆USDT、比特幣、TRX、現金6,049萬元,以及名車法拉利與瑪莎拉蒂,總值逾1.1億元,並及時攔阻15名被害人,避免282萬元損失。
起訴書指出,施啟仁主導公司收購、加盟招募及資金流向,為全案核心主嫌,犯後拒不認罪,態度惡劣,檢方請求法院從重量刑,合併應執行刑25年。楊姓亞太區商務總監及王姓金流操盤手若配合自白並繳回犯罪所得,可減輕其刑;部分涉案員工與加盟店主則依情節建議從輕,甚至考慮緩刑。另古姓男子另涉300萬元詐欺,檢方建議判刑5月。
士林地檢署痛批,施啟仁等人假借合法外衣,卻與詐團勾結,導致逾千名民眾受害,不僅財產遭受重大損失,更重創社會信任,必須嚴懲以遏止日益猖獗的虛擬幣詐騙。
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