假投資詐騙又有新招！黑道會計師詐7.8億用空殼公司洗錢　7旬婦「天天匯千萬」2億飛了

記者柯澔侖／綜合報導

詐騙集團手法不斷翻新，刑事局近期查獲四海幫海鐵堂成員利用會計師身分，以「空殼公司」帳戶作為洗錢新管道，不再依賴傳統人頭帳戶。這起案件共造成64人受害，7個月內就造成7.8億元損失，其中一名70多歲退休婦人更曾每天匯款高達1000萬元，直到痛失2億元才驚覺受騙。警方經數月蒐證，最終逮捕24名成員，並查扣大批不法所得，依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪及《洗錢防制法》等罪移送法辦。

刑事局指出，詐騙集團會鎖定已登記但未實際營運的公司，以30萬元至50萬元不等的價格收購，共收購12家公司的24個帳戶，且每收購一間公司，就變更負責人並開立公司帳戶，用於資金流轉。與傳統人頭帳戶相比，這些公司帳戶能處理更大金額的交易，具有較高合理性，因此能有效規避金融機構的關懷提問以及大額通貨申報機制。

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刑事局調查，57歲詐團主嫌王力行，是四海幫海鐵堂成員，外號「神鬼會計師」，長期擔任詐騙集團軍師兼會計師的角色。他負責招募車手，專門尋找空殼公司，再透過層層人頭帳戶移轉資金，製造金流斷點，大幅增加金流追查難度。這些空殼公司大多以分租形式設址於商辦大樓，因此一旦事發，幾乎無法追查到實際負責人。

刑事局表示，這起案件的最大受害者是一名新北市70多歲退休台商妻子。她被詐騙集團成員「股票投資、穩賺不賠」話術誘騙，每天高額匯款，甚至單日匯出千萬元，累計損失逾2億元。直到她的兒子接獲刑事局「詐欺防制諮詢小組」通知，才驚覺母親早已陷入詐騙陷阱。

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刑事局於今年5月至7月間分4波行動，成功拘捕王姓主嫌等24人，查扣現金1607萬元、12間人頭公司與24組涉案帳戶，並將詐團成員依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪、《洗錢防制法》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局強調，詐騙集團手法層出不窮，近期更轉向利用空殼公司作為洗錢管道，以規避大額交易的查緝，呼籲民眾若遇到高報酬、低風險的投資邀約務必提高警覺，若有疑問，應撥打165反詐專線，以免落入詐騙陷阱。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。