預警中心機制奏效　中檢偵破空殼公司鉅額洗錢水房逾54億元裁押9人

圖文／鏡週刊
 

臺中地檢署依據台灣高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制，偵破「富○昌支付」洗錢水房集團案，該集團以「酒款」、「老酒收購」等名義臨櫃提領現金，或將賭資轉帳至賭客指定帳戶，查獲洗錢總金額高達54億9,200萬餘元，逮獲涉案27人。經檢察官偵訊，均認有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，向台中地院聲押禁見陳姓主嫌等9人獲准。全案目前正權利追緝中。

中檢表示，此案是金融機構循預警中心機制，通報金○抗、金○昌等 9家公司疑似涉及洗錢交易，經臺高檢署發交本署偵辦。檢察官張凱傑指揮指揮專案小組擴大追查後，發現「富○昌支付」洗錢水房集團虛設25家空殼公司，由集團成員擔任公司負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再將所取得之支付服務提供予非法博弈娛樂城，供賭客入金使用。

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另集團以「酒款」名義臨櫃提領現金，或以「老酒收購」、「酒款」等名義，將賭資轉帳至賭客指定帳戶，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。初步估計，本案洗錢總金額高達新臺幣54億9,200萬餘元。

中檢於2月3日、4月16日發動兩波搜索行動，共搜索23處相關處所，約談、拘提27人次，警示凍結金融帳戶128個，並查扣現金97萬2,700元、泰達幣USDT 2,184顆。另檢察官就警示凍結金融帳戶內餘額計2,496萬3,724元，向臺中地院聲請扣押裁定獲准，總計查扣不法資金達2,593萬6,424元，有效防止犯罪所得流竄、移轉。

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臺灣高等檢察署為強化打擊詐欺及洗錢犯罪能量，推行「可疑帳戶預警中心」機制，由臺高檢署查緝詐欺及資通犯罪督導中心指導各地方檢察署成立預警中心，依金融機構提供之重大詐欺、洗錢情資，結合法務部調查局洗錢防制處異常交易分析報告，由專責小組進行分析研判後，交由地方檢察署指揮司法警察溯源偵辦。

金融監督管理委員會也於2024年10月11日函請銀行公會所屬會員協助辦理，期透過跨機關合作及公私協力，共同阻詐、懲詐，降低民眾財產損害。

 

 

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