假買老酒真洗錢！水房設25家空殼公司　洗錢逾54億、主嫌9人收押

實習記者何宜蓁／綜合報導

台中地檢署偵辦「富○昌支付」洗錢水房案，查出該集團疑似利用25家空殼公司作掩護，以「收購老酒」、「酒款」等名義製造金流斷點，協助非法博弈娛樂城處理賭客儲值入金，初估洗錢金額高達54億9200萬餘元。檢方複訊後，認定陳姓主嫌等25人涉犯洗錢、組織犯罪及賭博等罪，其中陳男等9名核心成員已遭法院裁定羈押禁見。

檢方指出，本案源於金融預警中心通報，金○抗、金○昌等9家公司出現異常洗錢交易。專案小組追查後發現，背後由「富○昌支付」洗錢水房掌控25家虛設公司，並安排組織成員掛名負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號與繳費代碼，再轉供非法博弈平台使用。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

為掩飾犯罪所得來源及去向，該集團在臨櫃提領現金，或轉帳至賭客帳戶時，刻意使用「老酒收購」、「酒款」等名目包裝交易，企圖降低金流查緝風險。檢方初步估算，相關不法金流累計達新台幣54億9200萬餘元。

檢方分別於今年2月3日及4月16日發動2波行動，搜索23處地點，約談、拘提27人次，並查扣現金97萬2700元、2184顆泰達幣（USDT），另警示凍結128個金融帳戶，帳戶餘額共2496萬3724元。經台中地院裁定准許扣押後，查封不法資產總值達2593萬6424元。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀