京華城案與洗米華有關？沈慶京疑為還債「左手賣右手」　榨出27億元卻遭扣押確定

記者吳政峰／台北報導

威京集團總裁沈慶京涉「左手賣右手」京華城土地，套利31.9億元，日前被台北地檢署依《證券交易法》、《洗錢防制法》等罪起訴。檢察官懷疑沈慶京這麼做是為了清償港幣8億元（約台幣32億元）的賭債，才鋌而走險犯罪，決定聲請扣押涉案金流公司「英屬維京群島商銳亮環球」27億元資產，14日獲得高等法院裁准，全案確定。外傳沈慶京的債主之一是澳門太陽城集團創辦人周焯華 （洗米華），債務高達港幣15億元(約台幣60億元)，壓力極大，故透過疑與洗米華有關的「銳亮」償債。

北檢聲請扣押主張，沈慶京因積欠海外高達港幣8億餘元賭債，與「銳亮」負責人朱少芬(澳門人，另案通緝中)合謀，以「左手賣右手」方式，由沈旗下公司「鼎越開發」以超出鑑價及市場行情82億餘元、總價372億餘元的價格，買下旗下另一間公司「京華城公司」所有的京華城土地。「京華城公司」拿到錢後，再將所獲多餘82億餘元中的29億餘元，以辦理公司減資的方式，將款項層轉多重次帳戶後，退回股款給沈所掌控的股東公司。

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北檢表示，待股東公司拿到錢後，沈再利用假交易、不實票據等方式，輾轉把這29億元交給沒有實際營業的空殼公司「銳亮」，存入聯邦商業銀行帳戶內兌現，準備轉匯國外，用此洗錢方式償還海外賭債。因此，聯邦帳戶內款項應為沈不法犯罪所得，且涉及朱少芬洗錢，將來應由法院判決宣告沒收。

一審台北地院指出，北檢已釋明確有刑事不法行為存在，且29億餘元是沈慶京等人涉犯非常規交易及背信等罪嫌所生的犯罪所得，考量「銳亮」並無實際營業、無重大資產、獨立辦公營業處所、未聘僱員工等情事，足認「銳亮」的聯邦帳戶內財產，已符合《刑法》第38之1條所規定「因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得」的要件，故裁定扣押。

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27億元遭到凍結，引發「銳亮」不滿，提起抗告，主張「銳亮」對於京華城股東公司原有港幣15億元的債權，2018年協調後降至11億元，2021年再降為港幣8.35億元，這些錢均與沈慶京無關，亦與不涉賭債，不應扣押。

 

二審高院審理後認為，一審北院認定沈慶京與朱少芬將29億餘元減資退款，洗錢至「銳亮」所申辦的聯邦銀行帳戶，拍板裁定扣押，並無違誤；此外，扣押帳戶款項為27億元，未超過涉洗錢的金額29億元，亦無過度扣押的疑慮；另考量刑事沒收政策是為澈底剝奪犯罪所得，一審依法行使裁量職權，並沒有明顯違反比例原則的情形。綜上，二審認一審扣押於法有據，14日駁回「銳亮」抗告，確定扣押27億元。

外傳洗米華是「銳亮」大股東，因借款60億元給沈慶京，為了確保債權，才成立「銳亮」與沈慶京旗下公司簽約，沒想到遲遲討不回欠款，經過多次訴訟、協商，洗米華退而求其次把這筆債務降為32億元，豈料現在連27億元都被法院扣押，未來還可能面臨沒收的下場，始料未及。