新聞內幕／遭通緝港商祕匯4千萬　賓利美女律師涉洗錢擴大

圖文／鏡週刊
 

彰化律師公會前理事長陳昱瑄因涉假交易、洗錢案遭收押，案情越滾越大，本刊掌握，檢調追查金流時，意外發現陳女竟透過人頭，與遭台北地檢署通緝的香港富商馬廷海有超過4千萬元祕密資金往來。由於馬不僅捲入台中七期豪宅「新朗日匯」售屋爭議，更被控掏空台北天空塔19億元，去年底遭發布通緝，專案小組從假交易案一路挖出豪宅、港商、跨境資金等複雜金脈，懷疑陳女不只是單純逃漏稅洗錢，恐涉更多不法金流，正擴大清查。

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台中地檢署偵辦彰化律師公會前理事長陳昱瑄涉假交易及洗錢案，專案小組一路清查，竟意外扯出2021年慈濟採購德國BNT疫苗案，更發現她疑與遭通緝的香港富商馬廷海有鉅額資金往來。

 

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紙上公司　操作假交易

本刊調查，檢調發現陳女涉嫌透過紙上公司操作假交易，疑似藉低價高報方式製造價差，再利用黃金及多層帳戶轉移資金，整體金流規模恐高達10億元。由於馬廷海除涉台中七期「新朗日匯」豪宅爭議案外，另遭控掏空台北天空塔十九億元，辦案人員認為案情不只單純洗錢，背後恐涉更大的資金網絡。

外型亮眼的陳昱瑄，在中部法界、學界相當活躍，不但住在台中知名豪宅「富邦天空樹」，平時更開著要價千萬元的賓利名車出入，且不時在臉書分享精品生活，一度被視為人生勝利組，如今隨著檢調抽絲剝繭，她苦心經營的明星律師形象已一夕崩塌。

本刊調查，全案源起於慈濟基金會在5年前，與代理德國BNT原廠生產的上海復星實業完成500萬劑新冠疫苗採購，並捐贈給台灣官方供民眾施打，包括台泥、仁寶都捐購慈濟1億元採購疫苗，台玻及鈊象亦各捐贈5,000萬元及3,000萬元，就連台積電與鴻海永齡基金會也另各捐贈500萬劑疫苗，慈濟善舉引起廣泛討論。

本刊掌握，調查局北機站根據相關報導暗中調查此案多時，發現當時陪同慈濟基金會赴衛福部食藥署完成送件程序的律師陳昱瑄大有問題，因為她在台中市南屯楓樹一街成立鈺達及方輿二家企業管理顧問，另在南屯區惠德街開設方諾御程公司，短短3、4年來，至少利用7、8家紙上公司不斷循環製造假交易，大筆款項最後流向一名宗教界的李姓師父。

金流詭異　僅認逃漏稅

本刊掌握，中檢清查陳昱瑄資金往來時，原先鎖定的是她名下多家企業管理顧問公司異常資金流向，但隨著專案小組一路往下清查，卻赫然發現另一條更驚人的金流線索。

本刊掌握，檢調比對帳戶資料時發現，陳昱瑄與香港富商馬廷海之間，存在藉由人頭的大筆資金往來紀錄，2022年間，陳疑似要求馬廷海將款項匯入指定帳戶，隔天馬即從王道銀行帳戶匯出12萬美元，之後又陸續出現多筆交易，這些都可能讓她涉犯重罪的情節再升高。

 

專案小組過濾金流，懷疑陳昱瑄涉及洗錢，但她到案後僅坦承刑責較輕的逃漏稅捐，辯稱款項都是擔任企業顧問或法律諮詢所得，詭異的是，很多單筆匯款金流都超過百萬元，明顯超出律師費用或企業顧問行情，加上已有人坦承利用紙上公司做假帳而開立不實發票，陳昱瑄說詞明顯避重就輕。由於幕後金流複雜龐大，加上該名李姓師父及其他共犯仍未到案，檢方已將陳與劉姓助理聲押獲准，近期不排除再發動第2波偵搜行動。

 

遭緝富商　曾密集匯款

本刊調查，陳昱瑄在台北101旁的天空塔興建案中也有角色，5年前由香港南豐集團創辦人陳廷驊的長女陳慧芳，砸下大筆資金挹注興建台北天空塔，設計規劃2家五星級飯店及多家高檔餐飲品牌進駐。

負責開發此案的碩河公司董事馬廷海，被控挪用天空塔開發案逾10億元資金，雖然碩河開發副董事長邱冠?獲北檢不起訴，不過，檢方已將馬廷海發布通緝，並掌握馬、邱2人間仍有高達742萬美元（約新台幣2.3億元）資金往來，已另行分案調查是否涉弊。

 

知情人士告訴本刊，就在天空塔爆發弊案前不久，陳慧芳曾收到陳昱瑄以律師身分欲代表鴻海創辦人郭台銘，以約新台幣700億元的價格收購天空塔股權，並提出投資意向書為憑，由於陳昱瑄當時名不見經傳，加上簽約金只準備1、2,000萬元，遠低於市場行情，陳慧芳懷疑是詐騙案，派人向郭台銘身邊友人查證，發現果然是騙局一場。

詭異的是，陳昱瑄與馬廷海仍私下有所往來，本刊掌握，2022年8月間，陳要求馬匯款到另名女子的台北市民生東路玉山銀行分行帳戶，馬在隔天即從王道銀行帳戶匯款12萬美元到陳昱瑄所指定的戶頭，後來又密集匯款，前後估計約匯進新台幣4,000萬元。

引人注意的是，馬廷海匯款的王道銀行帳戶是他在台中新朗豪宅案所使用的戶頭，馬廷海被控利用他的香港新朗興業台灣分公司，將新朗日匯包裝成報酬極高的投資型商品，誆稱只要以現金交易，就能用六折價搶購豪宅，導致逾20位傳產公司老闆及醫生各自至少付了3、4,000萬元，但款項卻大多未匯入安泰銀行的信託專戶，至今無法交屋。

 

新朗日匯豪宅可說命運多舛，先後歷經6次更名、完工數年仍未完銷，是由普立茲克建築獎得主、白派建築大師Richard Meier操刀設計的台中七期指標豪宅，業者為提振買氣，一度找來網紅Joeman拍攝開箱影片。由於馬廷海曾以新朗日匯建案向銀行團聯貸76億元，雖然他在去年已經遭香港法院宣告破產，但仍然住豪宅、擁名車、吃大餐享樂，出入還有司機及保鑣護駕，被害人至今求償無門。

明星律師　形象受重創

至於陳昱瑄今年四41歲，年紀輕輕就住在上億元的台中知名天空樹豪宅，出入更以賓利名車代步，她從高雄大學法律系畢業考上律師執照後，曾任台中市政府與彰化縣政府的法律顧問，並曾任全國律師聯合會理事，平常還在大學任教，家族也在台中從事營造業，顯見大有來歷。

 

而偵辦此案的資深檢察官黃裕峰是司法官學院39期結業，歷任特偵組檢察官，曾偵辦病死豬流向全台餐廳、超市及學校營養午餐的黑心豬肉集團案，而博得「豬肉王子」美稱，並拿下十大傑出青年，他辦案細膩沉穩，包括立委顏寬恒的沙鹿千坪豪宅涉及竊占、偽造文書等案，就是由他操刀起訴，陳昱瑄涉案狀況為何？有待他逐一抽絲剝繭查明真相。

 

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