Uber Eats變洗錢工具？假訂單狂訂2800筆「千萬元黑金洗白」 林嫌遭聲押禁見

記者陳雅婷／綜合報導

近年第三方支付與外送平台交易規模快速成長，也讓金流異常行為更容易在龐大數據中被隱藏與放大。檢調單位接獲通報指出，疑有不法集團疑似利用外送平台Uber Eats平台進行假交易洗錢上千萬元，一名林姓男子疑似為掩飾境外資金來源，透過平台建立近300個人頭買家帳號，並同時設置十餘家手搖飲、小吃及商行等商家帳號，形成完整虛假交易網絡。檢調昨（24）日約談林男等9人到案，複訊後將林男聲押禁見。

據悉，該集團疑似自2023年起建立人頭買家帳號，再以人頭帳號向配合業者反覆下單，累計約2800筆交易紀錄，表面上為正常外送消費，實際上則透過「買空賣空」方式進行資金流轉，疑將不法所得轉入平台金流體系後進行洗白，涉案期間約1年多，洗錢金額初估超過千萬元。

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調查指出，Uber Eats在長期監控交易行為時，發現相關會員帳號幾乎僅與特定商家往來，且交易頻率與模式明顯異常，與一般消費者行為不符，常在商家收到訂單後突然取消外送改為自取，讓外送員無須跑單，但Uber Eats仍要向商家支付款項，因此依規定啟動內部風控機制，並主動向調查局通報異常情形，使整起案件浮上檯面。

台北地檢署接獲通報後展開偵辦，昨日指揮調查人員搜索相關據點，並約談林姓男子及其餘涉案人員共9人到案說明，全案目前朝違反《洗錢防制法》方向偵辦，複訊後，林男遭聲押禁見，其餘8人分別以5萬元至30萬元不等金額交保。

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Uber Eats對此回應表示：「平台遵循洗錢防制相關法令及規範，長期依法配合檢警調及數位發展部等主管機關執行相關程序。本案係平台於發現異常情形後，依相關規定主動通報調查局，並將持續全力配合檢調機關調查。」