金價飆漲！竹聯幫弘仁會串黃金盤商敲詐　半年進帳8000萬

記者馮茵／台北報導

近日黃金盤商「理想金國際有限公司」有詐欺贓款匯入，經過刑事局偵七大隊追查後發現，實為竹聯幫弘仁會組成詐騙集團，用投資話術騙取的贓款，透過黃金盤商製造買賣黃金的假象進行洗錢，黃金盤商從中抽取11%手續費後，再將錢以虛擬貨幣形式轉回給詐騙集團，洗錢金額高達8千萬元，警方追查後逮捕20人，羈押詐騙集團陳姓男子、黃金盤商楊姓男子等6人。

自2023年7月至2024年4月期間，詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤，再用騙來的贓款，和黃金買賣盤商「理想金」公司勾結串通，利用人頭製造買賣黃金的假象洗錢，而被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金，黃金實則由理想金公司轉賣，再交還給詐騙集團，理想金公司從中收取11%手續費後，還利用買賣差額賺價差，7個月共進帳8000萬元，其餘金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。

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為此，刑事局偵查第七大隊和新北、台北、桃園、彰化和苗栗等警局共同追查，初查有超過50名被害人受騙報案，財產損失超過3000萬元。專案小組蒐證完並掌握集團據點後，分5波搜索行動，搜索詐騙集團陳嫌等人的住所、公司，查扣到手機、現金112萬4,000元、刀械、金條、黃金買賣合約和鑄造模具等證物，依照詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，將罪嫌移送地檢署偵辦，此案一共拘提16人，羈押弘仁會陳嫌、理想金負責人楊嫌等6人，其餘人3到10萬交保。