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男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮

發布時間:2024/6/3 14:46

張姓男子設置的洗錢機房,曾涉及花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案,台中警方再查出,張姓兄弟檔替另案詐團洗錢,洗錢金額逾新台幣5000萬元,警方詢問後將張男等2人依法送辦。

張姓男子設置的洗錢機房,曾涉及花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌洗錢等案,台中警方再查出,張姓兄弟檔替另案詐團洗錢,警方詢問後將張男等2人依法送辦。(圖/翻攝照片)

刑事局今年4月間查出,花蓮市代會主席李振瑋,涉嫌利用虛擬貨幣詐欺、洗錢,先以人頭公司帳戶收受其他詐欺集團騙得的贓款,再交由共犯製造虛擬貨幣泰達幣交易紀錄,作為金流斷點,李男再將贓款交由住在台中市的50歲張男進行洗錢。

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台中市警察局刑警大隊今天表示,警方去年8月間,偵辦另件由吳姓男子組成的詐騙集團,依據金流向上溯源,查獲居住在台中市的50歲、47歲張姓兄弟檔,設置虛擬貨幣洗錢水房。

警方指出,專案小組於上月間前往洗錢機房搜索查緝,查扣交易虛擬貨幣使用的工具行動電話2支、公司章3枚、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物。

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警方查出,張姓兄弟檔以妻子、母親及員工名義開設虛設公司帳戶,以經營虛擬貨幣交易商方式,大量向國內外交易平台購入虛擬貨幣泰達幣,協助詐欺集團兌換洗錢,從中賺取傭金。

辦案人員清查,洗錢機房涉及的洗錢案,詐騙被害人遍布全台,張姓兄弟替詐團洗錢金額達5000萬元,收取獲利10%佣金,至少逾500萬元。

警方表示,張姓兄弟設置的洗錢機房,除涉及花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司案外,當時50歲張男被檢方諭知以100萬元交保;本案張姓兄弟檔涉及吳男成立的詐團案,全案上月依洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦後,檢方諭知2人各以20萬元交保。

(中央社)

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