九州博弈洗錢案開庭／剛谷公司金主菲人將浮現　幕後老闆不是陳政谷？

圖文／鏡週刊

台中地院審理九州博弈洗錢案，今（26日）開庭傳問九州旗下公司東揮、剛谷、采呈負責人到案說明，剛谷負責人李孟修、東揮負責人劉宗奇2人到案，均否認犯罪，李認為檢察官無金流證據證明公司資金來自非法集團，李的律師將提供剛谷幕後真正金主相關資訊呈送法院，並要求調閱萬付通系統等紀錄及士林地檢一起詐欺案紀錄，證明剛谷不但未涉詐欺，還曾協助辦案。法官指出，待進入審理程序再行辯論。

中院今上午針對該案進行準備程序，剛谷負責人李孟修、東揮負責人劉宗奇2人到案，采呈投資負責人蔡國慶未到案。李孟修律師表示，起訴書指稱陳政谷是剛谷幕後老闆並非事實，將呈上一份剛谷負責人李孟修與幕後老闆兼金主的菲律賓富豪SKYPI對話紀錄，以資證明剛谷的幕後金主是這名菲律賓人。

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東揮負責人劉宗奇被控責經營九州集團在越南、柬埔寨、印尼、台灣等地經銷據點，因案羈押至今年1月，因坦承賭博罪，被以400萬元交保、限制出海、出境。劉到庭供稱，他只承認賭博，但未涉入洗錢、組織操縱等情事。劉的律師表示，檢察官起訴劉利用賭博資金購地、蓋房，銷售圖利，但起訴內容並無東揮資金來自非法集團的證據，請法官查明。

剛谷負責人李孟修被控處理九州博弈集團賭金洗錢業務，並與葳群公司簽約，開發老虎機等賭博遊戲給剛谷公司，日前被以600萬元交保候傳。李否認犯罪，李的律師表示，檢察官起訴的剛谷第三方支付業務內，許多從備註欄來看，包括繳交學費、代收代付等普通資金流向，律師請求檢方出具剛谷公司的金流紀錄，以釐清其金流與所占的比例，因剛谷公司的大小章已被檢方查扣，李欲向銀行調取該公司5年來的金流，銀行以沒有當初公司大小章而拒絕。

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又剛谷曾協助士林地檢署偵辦詐欺案，只要發現金流有異樣就會「圈存」，提供給檢警偵辦，很多銀行帳戶有傳出有詐騙帳戶，但銀行也並未因此被查辦。公訴檢察官則稱，其他詐欺案與本案偵查無關。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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