發布時間:2025/5/26 13:05
圖文/鏡週刊
台中地院審理九州博弈洗錢案,今(26日)開庭傳問九州旗下公司東揮、剛谷、采呈負責人到案說明,剛谷負責人李孟修、東揮負責人劉宗奇2人到案,均否認犯罪,李認為檢察官無金流證據證明公司資金來自非法集團,李的律師將提供剛谷幕後真正金主相關資訊呈送法院,並要求調閱萬付通系統等紀錄及士林地檢一起詐欺案紀錄,證明剛谷不但未涉詐欺,還曾協助辦案。法官指出,待進入審理程序再行辯論。
中院今上午針對該案進行準備程序,剛谷負責人李孟修、東揮負責人劉宗奇2人到案,采呈投資負責人蔡國慶未到案。李孟修律師表示,起訴書指稱陳政谷是剛谷幕後老闆並非事實,將呈上一份剛谷負責人李孟修與幕後老闆兼金主的菲律賓富豪SKYPI對話紀錄,以資證明剛谷的幕後金主是這名菲律賓人。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
東揮負責人劉宗奇被控責經營九州集團在越南、柬埔寨、印尼、台灣等地經銷據點,因案羈押至今年1月,因坦承賭博罪,被以400萬元交保、限制出海、出境。劉到庭供稱,他只承認賭博,但未涉入洗錢、組織操縱等情事。劉的律師表示,檢察官起訴劉利用賭博資金購地、蓋房,銷售圖利,但起訴內容並無東揮資金來自非法集團的證據,請法官查明。
剛谷負責人李孟修被控處理九州博弈集團賭金洗錢業務,並與葳群公司簽約,開發老虎機等賭博遊戲給剛谷公司,日前被以600萬元交保候傳。李否認犯罪,李的律師表示,檢察官起訴的剛谷第三方支付業務內,許多從備註欄來看,包括繳交學費、代收代付等普通資金流向,律師請求檢方出具剛谷公司的金流紀錄,以釐清其金流與所占的比例,因剛谷公司的大小章已被檢方查扣,李欲向銀行調取該公司5年來的金流,銀行以沒有當初公司大小章而拒絕。
廣告 更多內容請繼續往下閱讀
又剛谷曾協助士林地檢署偵辦詐欺案,只要發現金流有異樣就會「圈存」,提供給檢警偵辦,很多銀行帳戶有傳出有詐騙帳戶,但銀行也並未因此被查辦。公訴檢察官則稱,其他詐欺案與本案偵查無關。
★《鏡週刊》提醒您,任何人在依法被判決有罪確定前,均應推定為無罪。
沈玉琳醒了!中午才跟老婆芽芽吃飯 助理現身加護中心門外...最新病況全說了
現金股利超額配!「電源大廠」Q2賺進31億元 EPS1.39元...大方發2元
33歲金馬男星證實罹「第4期肺腺癌」!全面被迫停工 爸相擁痛哭:為什麼不是我
殺人魔8/14首開庭!3受害家庭獲准參與 「正面對決」訴求血債命償
再度藐視保護令!夜店女公關5月才拿保護令 今晚就被砍...蔣萬安震怒回應了
目標價站上百元大關!這「載板大廠」Q2營運報喜 毛利率力擋匯損守住21%
Q2財報踩雷EPS僅0.1元!「ASIC大廠」目標價最低只剩130元 今股價一度跌停
台幣暴升照賺89億!這檔晶圓大廠卻遭投信倒貨一整個月 網友嘆:ABF都能噴那麼高了...二哥委屈
慘遭下修評等!「它」Q2每股僅賺0.34元 外資降目標價105元、股價急殺
遭浪襲又遇高溫!日本兵庫今日飆41.2度 破史上最高溫
25歲女公關信義威秀停車場遭割喉慘死 警方正圍捕死者前男友
除息除到入土?這檔遭投信猛出貨「慘吞連5黑」淪弱勢股王 杭特爆摔7日疲弱入列
台北信義威秀影城停車場驚傳兇殺案 25歲夜店女公關遭割喉無心跳送醫搶救
小摩看好PCB產業!銘旺科等3檔概念股飆漲停表態 金居、敬鵬跟上漲破7%
IC設計股兩樣情!「這檔」強勢飆漲停 智原Q2獲利年減9成「崩跌破9%」
關稅壓力未解!三大法人仍撒209億狂掃貨 豪砸151億元買爆這「晶圓代工大廠」破萬張
匯損逆風變匯利!這檔「機器人概念股」Q2賺進7億...毛利率創新高 目標價卻僅剩82.5元
賴清德為罷免向支持者道歉 民眾黨不忍了:只顧當民進黨總統別拉國家陪葬
川普降息聲聲催!9月降息機率升 10檔美長債ETF押寶降息買氣燒
王世堅盼放下823罷免「與賴清德不同調」 王義川嗆:不服命令的滾!