發布時間:2025/5/26 13:05
圖文/鏡週刊
台中地院審理九州博弈洗錢案,今(26日)開庭傳問九州旗下公司東揮、剛谷、采呈負責人到案說明,剛谷負責人李孟修、東揮負責人劉宗奇2人到案,均否認犯罪,李認為檢察官無金流證據證明公司資金來自非法集團,李的律師將提供剛谷幕後真正金主相關資訊呈送法院,並要求調閱萬付通系統等紀錄及士林地檢一起詐欺案紀錄,證明剛谷不但未涉詐欺,還曾協助辦案。法官指出,待進入審理程序再行辯論。
中院今上午針對該案進行準備程序,剛谷負責人李孟修、東揮負責人劉宗奇2人到案,采呈投資負責人蔡國慶未到案。李孟修律師表示,起訴書指稱陳政谷是剛谷幕後老闆並非事實,將呈上一份剛谷負責人李孟修與幕後老闆兼金主的菲律賓富豪SKYPI對話紀錄,以資證明剛谷的幕後金主是這名菲律賓人。
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東揮負責人劉宗奇被控責經營九州集團在越南、柬埔寨、印尼、台灣等地經銷據點,因案羈押至今年1月,因坦承賭博罪,被以400萬元交保、限制出海、出境。劉到庭供稱,他只承認賭博,但未涉入洗錢、組織操縱等情事。劉的律師表示,檢察官起訴劉利用賭博資金購地、蓋房,銷售圖利,但起訴內容並無東揮資金來自非法集團的證據,請法官查明。
剛谷負責人李孟修被控處理九州博弈集團賭金洗錢業務,並與葳群公司簽約,開發老虎機等賭博遊戲給剛谷公司,日前被以600萬元交保候傳。李否認犯罪,李的律師表示,檢察官起訴的剛谷第三方支付業務內,許多從備註欄來看,包括繳交學費、代收代付等普通資金流向,律師請求檢方出具剛谷公司的金流紀錄,以釐清其金流與所占的比例,因剛谷公司的大小章已被檢方查扣,李欲向銀行調取該公司5年來的金流,銀行以沒有當初公司大小章而拒絕。
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又剛谷曾協助士林地檢署偵辦詐欺案,只要發現金流有異樣就會「圈存」,提供給檢警偵辦,很多銀行帳戶有傳出有詐騙帳戶,但銀行也並未因此被查辦。公訴檢察官則稱,其他詐欺案與本案偵查無關。
★《鏡週刊》提醒您,任何人在依法被判決有罪確定前,均應推定為無罪。
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