中檢破獲蝦皮人頭帳號轉租牟利洗錢案　大陸電商跨境套利逾4億元

圖文／ 鏡週刊

台中地檢署查出專門從事網路租賃人頭的菁鼎選公司，以合法掩護非法，長期在IG 社群軟體上刊登廣告，以每月1,200元至2,000元不等租金，吸引民眾出租帳戶，轉手以每月人民幣1,100元至2,000元不等金額轉租給大陸電商，成為電商賣家賣貨牟利。經查獲共有964個蝦皮人頭帳號，菁鼎選公司收取轉租金額累計高達3,381萬餘元，大陸電商跨境套利逾新台幣4億1,970萬元。檢方偵結，依洗錢防制法等罪，將謝姓負責人等共12人依法提起公訴，至於出租的人頭帳戶部分，另案偵辦。

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檢察官吳昇峰觀察發現菁鼎選公司近年來頻繁對蝦皮帳戶申登人提出侵占罪告訴，且屢遭商標權人控告冒用商標，認為案情不單純，主動簽分並指揮專案小組深入調查、長期蒐證。今年2月17日展開搜索，約談負責人謝姓男子等12人到案說明，訊後聲請羈押謝男獲准，其餘人員依涉案程度分別以5萬元至15萬元不等交保候傳。

專案小組調查發現，該不法集團自2023年8月起，透過社群平台及公開招募廣告，以每月1,200元至2,000元不等租金，吸引不特定民眾出租蝦皮帳號，並以菁鼎選公司名義與出租人簽訂帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證及金融帳戶綁定，轉手以每月人民幣1,100元至2,000元不等金額轉租大陸電商牟利。

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該集團分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理至與大陸電商對接，每一流程均有明確分工與專業操作，部分上架商品涉及侵害知名品牌商標權。全案清查共計964個蝦皮帳號，向大陸電商收取轉租金額累計高達新台幣3,381萬餘元，而大陸電商所得貨款更逾新台幣4億1,970萬元。

中檢提醒民眾，帳號出租人也涉違反洗錢防制法之收受對價提供帳戶罪嫌，依據台灣高等檢察署今年度4月24日召集「偵辦出租蝦皮帳號案件研商會議」結論，針對居住於台中市轄內之143名帳號出租人展開偵查，已經通知130人到案說明（另案偵辦），涉案者最高處以有期徒刑3年，呼籲民眾切勿貪圖一時利益出租帳號淪為犯罪集團利用之工具，還要面臨刑事責任，得不償失。

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