刑事局中打中心偵破投資詐騙集團洗錢水房　2年洗錢逾2億元受害人近百名

 

圖文／鏡週刊

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵破一起投資詐騙集團洗錢水房案，查出于姓主嫌先收購特定公司、經詐團成員出面工商登記變更人頭負責人後，開設公司帳戶、與詐團結合，待被害人款項入帳即取款，遇銀行關懷詢問即稱「提領或款」「發薪資」等，逃避查緝。檢警於4月中旬偵破該洗錢水房，逮獲29人，查獲現場現金475萬元，估計2年詐騙逾2億元，受害人近百名。全案移送台北地檢署偵查起訴。

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刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲許多民眾報案遭詐近億元，經分析金流查出，詐騙集團虛設多家人頭公司帳戶作為洗錢之用，深入追查後發現是以于姓男子為首的詐騙洗錢集團所為。

案經報請台北地檢署指揮偵辦，會同新北市政府警察局刑事警察大隊偵八隊及板橋分局等單位分工追查，發現于男洗錢的手法是：先收購特定公司後，再以數10萬價金吸引自願性人頭擔任公司負責人，由洗錢集團成員假扮公司會計及董事，到市政府相關工商管理單位，以變更公司印鑑、負責人或名稱，將特定公司變更人頭負責人後，再到銀行辦理公司戶帳戶開戶。

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于等人隨後與詐欺機房配合，等被害人遭詐款項匯入後，指派車手提領公司帳戶款項，進而將不法詐欺所得提領，從中獲取暴利，臨櫃提款若遇銀行關懷提領款項時，皆供稱是提領公司貨款或發薪資等理由，躲避攔阻詐騙。

經蒐證完備後，檢警於4月中旬進行攻堅，逮捕于姓主嫌、幹部、車手、收水及人頭帳戶犯嫌計29人，查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機及涉案現金475餘萬元，並查扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金385餘萬元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦、起訴。

據調查，該詐欺洗錢集團從去年初成立至今，洗錢詐騙款項超過2億餘元，不法所得高達上千萬元，偵辦過程中發現潛在被害人達數10名，攔阻遭詐款項1千餘萬元，目前清查被害人近百名，手法均為假投資、真詐欺。這些詐騙集團話術高明，被害人欲出金時，均以再付最後一筆手續費就可全額退款的名義，要求被害人再投入金錢，最後遭騙一空。

刑事局呼籲民眾，投資應循正常管道，網路上宣稱「穩賺不賠」「保證獲利」「理財飆股」等都是詐騙，一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。

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