10家銀行涉太子集團「45億詐騙金流」！金管會金檢結果出爐：有52次異常通報

財經中心／綜合報導

太子集團爆出跨國詐騙案，涉嫌吸金超過45億元，並在台購入11戶豪宅、29輛超跑，引發立法院財委會關注。立委賴士葆、李坤城今（12）日輪番質詢，美國司法部已查扣太子集團鉅額資產與價值高達140億美元的比特幣，卻是美方通知後我方才得知，質疑金管會不作為、在裝睡。對此，金管會主委彭金隆回應，金管會10月14日接獲美方消息，15日便啟動金檢，目前確認共有10家銀行涉案。

彭金隆指出，金管會於10月14日接獲美方制裁訊息，隔日（15日）立即啟動金融檢查，目前確認共有10家銀行涉案。初步檢查結果顯示，各銀行針對大額資金往來均有依規通報，暫未發現違規情事，但後續仍會持續追查。他強調，金管會負責防堵詐騙與洗錢，若銀行已通報異常交易，後續偵辦則須由檢調與執法單位主導。

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銀行局局長童政彰補充說明，太子集團自2018年進入台灣後，金融機構已依規針對可疑交易進行通報，2019年至今共申報52次異常交易，並將情資交由調查局分析，再由檢調單位採取行動。

李坤城也痛批，太子集團能長期利用銀行帳戶洗錢、購屋卻未被察覺，顯示金融監理與建商端皆有漏洞。彭金隆回應，有防制機制不代表完全杜絕犯罪，目前金管會正檢討整體機制，從ABC三面向著手：A為確認各項規定是否確實落實；B為檢視銀行是否確實執行通報義務；C為精進監理與跨部門合作流程。

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彭金隆強調，每天外資與境外資金流動龐大，金融機構必須落實盡職調查與可疑交易通報機制，金管會也將持續與高檢署及警調單位合作，加強打擊跨國洗錢與詐騙行為。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。