涉嫌詐貸台新銀行4.9億！　外商負責人、1員工遭北檢聲押

記者馮茵／台北報導

調查局近日接獲線報，英屬維京群島商誌富公司涉嫌在2022年期間，以假單據向台新銀行申請信用狀買斷，獲取1500萬元美金（台幣約4.9億元），台北地檢署指揮市調處於昨（15）日前往該公司進行搜索，將王姓負責人夫妻和2名員工等4人帶回，訊後北檢將王姓負責和員工葉男聲押，另2人則被無保請回。台新銀行表示，此案不會影響授信資產品質和獲利表現。

據了解，英屬維京群島商誌富公司平時多從事木材買賣，在2022年期間，該公司扮演中介商角色，以出口木材到越南為由，向越南當地銀行結算購買信用狀，並直接拿這張信用狀，加上假海運提單、裝箱單、商業發票等相關單據，向台新銀行申請信用狀買斷。

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台新銀行經過評估，認為該公司在台灣確有營業登記申請，不疑有他，扣除手續費等費用後，給付該公司1500多萬元美金（約台幣4.9億），沒想到之後向越南銀行結算竟然遭拒，一查才發現，木材買賣一事根本沒有談成，相關單據也都是假的。

在驚覺遭到詐騙上億元後，台新銀行立即向檢調單位報案，台北地檢署指揮調查局在完成蒐證後，昨天眼見時機成熟，前往英屬維京群島商誌富公司和王姓負責人住處等地方搜索，依違反《銀行法》詐欺銀行等罪將王姓負責人夫妻和2名員工等4人帶回訊問。經檢察官複訊後，讓王姓負責人妻子李女、員工郭女無保請回，不過，檢察官認為王姓負責人和葉姓男員工涉案情節重大，凌晨向法院聲請羈押。

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對於這起案件，台新銀行表示，已經委託越南當地律師，會在近日對越南開狀行提出訴訟、請求付款，加速追回款項積極維護權益，此外，台新銀行強調，對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存，不會影響授信資產品質和獲利表現。