涉助詐團及博弈業者洗錢逾4百億　數支付首腦等28人遭訴

圖文／鏡週刊

新北地檢署偵辦數支付公司涉替博弈及詐團業者洗錢，估計近年來代收425億8,885萬元，不法獲利至少達3億8,303萬元，今依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《個人資料保護法》及賭博、詐欺、偽造文書等罪將該公司實際負責人薛筆鐘等28人起訴。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

檢方查出，薛嫌等人涉嫌將銀行及超商代碼業者提供的虛擬帳號及繳費條碼，交給賭博及詐欺網站洗錢，若檢警調閱資料則提供該公司與人頭公司的金流服務合約，以掩飾不法犯行。

檢方指出，薛筆鐘及簡碩俊等人從2020年起陸續成立數支付公司、艾威比等公司，並登記為第三方支付業者成立洗錢集團，再以數支付方式，提供艾威比等多家公司從事金流服務。

廣告 更多內容請繼續往下閱讀

檢方發現，艾威比等公司為人頭公司，自稱建置網站系統服商，讓銀行及超商代碼業者誤信派發虛擬帳號及繳費條碼，不法集團再將該虛擬帳號及繳費條碼提供給賭博及詐欺網站作為收取賭資或詐欺款項工具。

當款項轉入數支付公司後，隨即又被轉到艾威比等人頭公司，由人頭公司幫助賭博及詐欺網站出金、洗錢。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導
罷樑在即前市長出招　林右昌：卸任後市府一定發生了什麼事！
中國向太平洋發射洲際飛彈　總統府表達嚴正譴責
轟大法官暗埋「3關卡」實質廢死　藍委將修法無期徒刑不得假釋